№ 18616481, 18.08.2011, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-2907/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенко В.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в філії АБ «Південний»щодо клієнта ПП «ТОТ», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником Генерального прокурора м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в філії АБ «Південний»щодо клієнта ПП «ТОТ», а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунків № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980), які належать ПП «ТОТ»(код-31956395) ; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980) які належать ТОВ «ТОТ» (код-31956395); компютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980), які належить ПП «ТОТ»(код-31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»ПП «ТОТ»(код-31956395); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ПП «ТОТ»(код-31956395) з банком по рахункам № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; чеків про зняття готівки з рахунків № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980) який належить ПП «ТОТ»(код-31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу філії АБ «Південний»в м.Києві (МФО 320917) з ПП «ТОТ»(код-31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в філії АБ «Південний»(МФО 320917).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в філії АБ «Південний»(МФО 320917) щодо клієнта ПП «ТОТ»(код 31956395).

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенко В.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в філії АБ «Південний»щодо клієнта ПП «ТОТ»- задовольнити.

Розкрити в філії АБ «Південний»(МФО 320917), м. Київ, вул. Саксаганського, 74, для працівників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку ПП «ТОТ»(код 31956395).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні філії АБ «Південний»(МФО 320917), м. Київ, вул. Саксаганського, 74, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунків № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980), які належать ПП «ТОТ»(код-31956395) ; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980) які належать ТОВ «ТОТ»(код-31956395); компютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980), які належить ПП «ТОТ»(код-31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»ПП «ТОТ»(код-31956395); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ПП «ТОТ»(код-31956395) з банком по рахункам № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; чеків про зняття готівки з рахунків № 26001301681504 (643), 26003301681502 (840), 26002301681503 (978), 26004301681501 (980) який належить ПП «ТОТ» (код-31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу філії АБ «Південний»в м.Києві (МФО 320917) з ПП «ТОТ»(код-31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: