№ 18601739, 03.10.2011, Oleksandrivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Donetsk City)

4-1558/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2011

Судья Ленинского районного суда города Донецка Трофименко Л.Р., рассмотрев представление следователя от 28 сентября 2011г., материалы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

03.10.2011 года следователь СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о проведении выемки документов в Дирекции ПАО «Диамантбанк»в г. Донецке, сведений о движении денежных средств по счету ООО «Первая технологическая компания-СТГ»(ЕГРПОУ 37190531).

Изучением материалов уголовного дела установлено, что в производстве находится уголовное дело № 080-11-03-0084, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

В период с ноября 2008 года, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, действуя повторно, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в городе Донецке субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37217374), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215, которые в свою очередь имели взаимоотношения с торговцем ценными бумагами ООО «Украинская инвестиционно-финансовая компания»(ОКПО 35399274)

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами, бестоварные финансово-хозяйственные операции, а также оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования юридических и физических лиц.

При этом для совершения указанных фиктивных сделок использовались банковские счета физических и юридических лиц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконных сделок по конвертации денежных средств.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление следователя подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

Свое представление следователь мотивирует тем, что в ходе досудебного следствия при проведении выемки документов на предприятии ООО «Восток-Инвест» (ОКПО 31122728), копий документов по взаимоотношениям с ООО «Украинская инвестиционно-финансовая компания»(ОКПО 35399274), было установлено, что основанием к перечислению денежных средств на счет ООО «УИФК», явился акт предъявления к оплате простого векселя № 643041939737. Указанный вексель был выдан ООО «Восток-Инвест»в адрес ООО «Первая технологическая компания-СТГ»в качестве оплаты за оказанные услуги на основании договора купли-продажи № 18-03-2011 от 28.02.2011 года, что подтверждает хозяйственные взаимоотношения между указанными предприятиями.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела, находятся в Дирекции ПАО «Диамантбанк»в г. Донецке (МФО 320854), руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в Дирекции ПАО «Диамантбанк»в г. Донецке (МФО 320854), выемку следующих документов:

- выписок на бумажном и магнитном носителе, содержащих сведения о движении денежных средств по счету ООО «Первая технологическая компания-СТГ»(ЕГРПОУ 37190531) № 2600131910550, за период с 01.01.2009 года и по настоящее время (а также других счетов открытых указанным предприятием в банковском учреждении).

с обязательным указанием полного наименования плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежных средств, назначения платежей.

- юридического дела, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, документов по установке и обслуживанию банковской системы «Клиент-Банк» ООО «Первая технологическая компания-СТГ».

- платежных документов, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по приходно-расходным операциям по счетам ООО «Первая технологическая компания-СТГ»за указанный период (чеки, ордера, векселя, реестры и т.п.), а также документов, подтверждающих снятие со счета указанного СПД наличных денежных средств.

Постановление направить следователю следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А. для организации проведения выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Л. Р. Трофименко