№ 18587761, 29.09.2011, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-5007/11

П О С Т А Н О В А

29 вересня 2011 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Литвинової І. В. ,

при секретарі Кондратенко Т. М.,

за участю прокурора Станкова О.П., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Сміян І.І. про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва лейтенант податкової міліції Сміян І.І., за погодженням із заступником прокурора Печерського району м. Києва, звернулась до суду з поданням про проведення виїмки.

Подання обґрунтовується тим, що 09 серпня 2011р. прокуратурою Печерського району м. Києва порушено кримінальну справу № 56-2927 відносно директора ТОВ «Зерно-Трейд» ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 15, ч.5 ст.191 КК України.

Вислухавши обґрунтування слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважаю необхідним подання задовольнити.

В судовому засідання встановлено, що 09 серпня 2011р. прокуратурою Печерського району м. Києва порушено кримінальну справу № 56-2927 відносно директора ТОВ «Зерно-Трейд» ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 15, ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в період з червня 2009 року по листопад 2010 року директор ТОВ «Зерно-Трейд» ОСОБА_2 скоїв замах на заволодіння державними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість на суму 1649089 грн. шляхом неправомірного включення до податкового кредиту підприємства операцій з СПД, які мають ознаки фіктивності, статус «податкових ям» та не звітують до органів податкової служби.

Також, встановлено, що відємне значення з податку на додану вартість у ТОВ «Зерно-Трейд» виникло в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з ПП ПВКФ «Сільф» (код ЄДРПОУ 20295256), ФГ «Хліб-Агро» (код ЄДРПОУ 33092135), ПП «Фірма «Промбудгрупа» (код ЄДРПОУ 32479833), ТОВ «Агророма Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33189098), ТОВ «Сотовік-Україна» (код ЄДРПОУ 33550487), ПП «Інвестюгагротранс» (код ЄДРПОУ 35787926), СТ «Заготсервіс» (код ЄДРПОУ 25655825), ПП «ВТФ «Агростандарт» (код ЄДРПОУ 33277168), ТОВ «Українська Зернова Логістична Компанія» (код ЄДРПОУ 36505023), ТОВ «Дилкорн» (код ЄДРПОУ 35910506), ПП «Агроера 2009» (код ЄДРПОУ 36513474), ТОВ «Агро-Леон» (код ЄДРПОУ 36700830), ТОВ «Агроконсорціум» (код ЄДРПОУ 37223095), ТОВ «Укрзернопром-Козятин» (код ЄДРПОУ 34377307), ТОВ «Авалон-Агро» (код ЄДРПОУ 36796617), ППФ «Сервіс-Промторг» (код ЄДРПОУ 37130252), ПП «Глобал Трейдис» (код ЄДРПОУ 36344598), ПП «Трансагроком» (код ЄДРПОУ 36502299), ДП ДАК «Хліб України» (код ЄДРПОУ 952172), ПП «Югтрансагро» (код ЄДРПОУ 36580289), ТОВ «Тегма» (код ЄДРПОУ 37265093), ТОВ «Таврійська Зернова Компанія» (код ЄДРПОУ 33173245).

Крім того, встановлено, що ТОВ «Зерно-Трейд» (код ЄДРПОУ 32493237) мало фінансово-господарські відносини із ТОВ «Христинівка-Агро» (код ЄДРПОУ 32923088), ТОВ «Флорін» (код ЄДРПОУ 34490335), ТОВ «Регіони-Агро» (код ЄДРПОУ 37118937), ТОВ «Агро-Регіони» (код ЄДРПОУ 37130252).

На підставі матеріалів кримінальної справи, враховуючи те, що документи по взаємовідносинам з ТОВ «Христинівка-Агро» (код ЄДРПОУ 32923088), ТОВ «Флорін» (код ЄДРПОУ 34490335), ТОВ «Регіони-Агро» (код ЄДРПОУ 37118937), ТОВ «Агро-Регіони» (код ЄДРПОУ 37130252) знаходяться у службових осіб ТОВ «Зерно-Трейд» (код ЄДРПОУ 32493237) і мають значення для розслідування кримінальної справи з ТОВ «Зерно-Трейд» знаходяться у службових осіб ТОВ «Регіони-Агро» (код ЄДРПОУ 37118937) і мають значення для розслідування кримінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України та п. 3 ч. 4 розд. І ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Податкового Кодексу України», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки про проведення у директора (або особи, яка виконує його обовязки) ТОВ «Зерно-Трейд» (код ЄДРПОУ 32493237) виїмки оригіналів документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Христинівка-Агро» (код ЄДРПОУ 32923088), ТОВ «Флорін» (код ЄДРПОУ 34490335), ТОВ «Регіони-Агро» (код ЄДРПОУ 37118937), ТОВ «Агро-Регіони» (код ЄДРПОУ 37130252) з приводу придбання у останнього зернових культур, а саме: договорів, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товарно - транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів та продаж послуг, журналу-ордеру по рахунку № 361, журналу-ордеру по рахунку № 281 та інших бухгалтерських документів за весь період діяльності підприємства.

Проведення виїмки доручити оперативним працівникам УПМ ДПА у м. Києві.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І. В. Литвинова