№ 18495375, 09.08.2011, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

4-380/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2011 09.08.2011 года Судья Московского районного суда г.Харькова Майстренко А.Н. при секретаре Войтовой О.Г., с участием прокурора Василенко В., рассмотрев представление СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области о производстве обыска по уголовному делу № 67111212, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уголовного дела, 16.08.2010 должностные лица ООО «НВП Лидис», код ЕГРПОУ 33605504, находясь в г.Харькове, мошенническим путем, под предлогом продажи железнодорожных рельсов, завладели деньгами в сумме 137145.22 гривен, принадлежащими ЧПКП «Политехком», код ЕГРПОУ 31154304, таким образом причинив данному предприятию материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

По данному факту СО Московского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 67111212 по признакам ст. 190 ч. 3 УК Украины по факту завладения мошенническим путем денежными средствами ЧПКП «Политехком»в крупном размере.

Досудебным следствием установлено, что 12.05.2010 года между ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», код ЕГРПОУ 35573270, выступавшего как поставщик, и ООО «НВП Лидис», код ЕГРПОУ 33605504 , выступавшего как покупатель, был заключен договор №12/05-2 на поставку железнодорожных рельсов, на общую сумму 2100 000,00 гривен, срок действия которого истекал по факту полного выполнения обязанностей сторон.

После этого, 02.08.2010 года между ООО «НВП Лидис», код ЕГРПОУ 33605504 , выступавшего как поставщик, и ЧПКП «Политехком», код ЕГРПОУ 31154304, выступавшего как покупатель, был заключен договор №0208 на поставку железнодорожных рельсов, на общую сумму 1737145,22 гривен, срок действия которого истекал 31.12.2010 года.

В обеспечение условий договора, с целью оплаты железнодорожных рельсов, 03.08.2010 года с расчетного счета ЧПКП «Политехком», код ЕГРПОУ 31154304, на расчетный счет №26005000092216, принадлежащий ООО «НВП Лидис», код ЕГРПОУ 33605504, открытый в ПуАО «СЕБ Банк», г.Киев, МФО 300175, была перечислена первая часть денежных средств в сумме 1600000,00 гривен.

16.08.2010 года на расчетный счет ООО «НВП Лидис»код ЕГРПОУ 33605504, была перечислена вторая часть денежных средств в сумме 137 145,22 гривен.

04.08.2010 года с расчетного счета ООО «НВП Лидис», код ЕГРПОУ 33605504, на расчетный счет №2600600790231, принадлежащий ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», код ЕГРПОУ 35573270, открытый в ПАТКБ «Правекс-Банк», г.Киев, МФО 321983, были перечислены денежные средства в сумме 1500 000,00 гривен.

Сразу после перечисления указанных денежных средств на расчетный счет ООО «НВП Лидис», код ЕГРПОУ 33605504, данное предприятие выполнение условий договора с ЧПКП «Политехком», код ЕГРПОУ 31154304, фактически прекратило.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области, местонахождение генерального директора ООО «НВП Лидис», код ЕГРПОУ 33605504, Бочарова С.А. не установлено.

В настоящее время у органа досудебного следствия есть достаточно оснований полагать, что финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская и налоговая документация ООО «НВП Лидис», код ЕГРПОУ 33605504, по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ЧПКП «Политехком», код ЕГРПОУ 31154304, ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», код ЕГРПОУ 35573270, цифровые носители с данными о вышеуказанных финансово-хозяйственных операциях, деньги и имущество, нажитое преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения заявленного гражданского иска, могут находиться по месту расположения ООО «НВП Лидис», код ЕГРПОУ 33605504, по адресу: г. Харьков, ул. Енакиевская, 1, оф.210, таким образом суд находит необходимым провести обыск, руководствуясь ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту расположения предприятия ООО «НВП Лидис», код ЕГРПОУ 33605504, по адресу: г. Харьков, ул. Енакиевская, 1, оф.210.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья: