№ 18494205, 28.09.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Дело № 2018/4-2729/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28.09.2011 г.

Судья Киевского районного суда г.Харькова Диденко С.А., при участии прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И. о выемке, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины находится уголовное дело № 10110059 по обвинению ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Как следует из материалов уголовного дела, ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности в виде занижения исчислений обязательных платежей в бюджет, в период апреля-мая 2011 года, не имея намерений осуществлять деятельность, зафиксированную в учредительных документах, предложил ОСОБА_3,малообеспеченному лицу, не имеющему специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности, за вознаграждение перерегистрировать на свое имя ЧП «Рефай-Агрос»код 32497632, зарегистрированное по юридическому адресу: г. Харьков ул. Лодзинская,7.

ОСОБА_3, испытывая материальные затруднения, подписал предоставленные бланки документов о перерегистрации предприятия на его имя, после чего ОСОБА_2, используя регистрационные документы и печать ЧП «Рефай-Агрос», предоставлял услуги по проведению бестоварных операций в целях минимизации налогов, в результате, исходя из анализа системы сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, за период мая-июня 2011 года действиями ОСОБА_2 государственному бюджету причинен крупный материальный ущерб порядка 700 тыс.грн.

Допрошенный в ходе следствия ОСОБА_3 пояснил, что ЧП «Рефай-Агрос»перерегистрировал на свое имя по указанию ОСОБА_2, при этом никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, чем фактически занималось предприятие, не знает, никаких документов, печати у него никогда не было, подписывал все документы, в том числе и отчетные, которые ему предоставлял на подпись ОСОБА_2

Таким образом, досудебным следствием установлено, что финансово-хозяйственная деятельность на ЧП «Рефай-Агрос»не велась, предприятие служило для предоставления услуг клиентам по увеличению затрат и налогового кредита с целью занижения уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет.

Следствие в представлении просит дать разрешение на производство выемки в бухгалтерии ООО «Фармацевтическая компания «Фармконтракт»код 32870555, оригиналов документов по взаимоотношениям с ЧП «Рефай-Агрос»за период марта-сентября 2011 года, в том числе: договоров, актов выполненных работ, приходных накладных, налоговых накладных, платежных документов, которые имеют значение для установления истины по делу.

Прокурор поддержал представление следователя.

Суд, изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора и следователя, полагает, что возможно дать разрешение на выемку.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1.Произвести выемку в бухгалтерии «Фармацевтическая компания «Фармконтракт»код 32870555, оригиналов документов по взаимоотношениям с ЧП «Рефай-Агрос»за период марта-сентября 2011 года, в том числе: договоров, актов выполненных работ, приходных накладных, налоговых накладных, платежных документов.

2.Выемку поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья