№ 18458680, 18.07.2011, Industrialnyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Kharkiv City)

18.07.2011

Дело № 2029/4-208/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки

г.Харьков 18 июля 2011 года

Орджоникидзевский районный суд города Харькова в составе: председательствующего судьи Глибко Е.В., при секретаре Фатуллаевой Г.А., с участием прокурора Бухан В.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове представление заместителя начальника СО Орджоникидзевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Колмыка В.В., согласованное с прокурором Орджоникидзевского района г.Харькова о проведении выемки в банковском учреждении по уголовному делу № 66110624, -

УСТАНОВИЛ:

15.07.2011 г. в Орджоникидзевский районный суд г.Харькова поступило представление заместителя начальника СО Орджоникидзевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Колмыка В.В. о производстве выемки в АО «Пиреус Банк МКБ»:

- заявления об открытии (закрытии) счетов №26002010100688 и №26003010100687;

- карточки с образцами подписей и оттисков печати, кода;

- доверенности, другие документы юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности;

- мемориальные ордера, платежные поручения, чеки, выписки банка, объявки на взнос наличными;

- реестры движения денежных средств по счетам №26002010100688 и №26003010100687, принадлежащего ООО НПП «Аркада»(код ЕГРПОУ 36456207), с момента открытия счета и по настоящее время, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

- все документы предоставленные ООО НПП «Аркада»код 36456207 для оформления и выдачи кредита.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с сентября 2010 года по март 2011 года неустановленные лица подделали подписи от имени директора ООО «Форсети»ОСОБА_3 в следующих документах, а именно: запрос в ГНИ Орджоникидзевского района г. Харькова на смену формы 4-ОПП (вх№11969/10 от 20.09.2010 года) доверенности от 14.09.2010 г., декларации по НДС ООО «Форсети»за 09.2010 г. с приложениями (вх. №48233 от 13.10.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсети»за 10.2010 г. с приложениями (вх. №14565/10 от 16.11.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсети»за 11.2010 г. с приложениями (вх. №19239/10 от 17.11.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсети»за 12.2010 г. с приложениями (вх. №589/10 от 13.01.2011 г.), декларации по НДС ООО «Форсети»за 01.2011 г. с приложениями (вх. №2482.10 от 17.02.2011 г.), декларации по НДС ООО «Форсети»за 02.2011 г. с приложениями (вх. №4428/10 от 18.03.2011 г.). Согласно заключения специалиста №123 от 26.04.2011 г. подпись от имени ОСОБА_3 в вышеуказанных документах исполнена не ОСОБА_3, а иным лицом.

По данному факту 22.06.2011 СО Орджоникидзевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области года возбуждено уголовное дело №66110624 по ст. 358 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО НПП «Аркада» код 36456207 получив кредит в банке в АО «Пиреус Банк МКБ»МФО 300658 предоставило документы по финансово-хозяйственным отношениям в ООО «Форсети», а именно: договор №06\04-1 от 06.01.11 на поставку электрооборудования на общую сумму 25 млн. гривен за подписью директора ООО «Форсети»ОСОБА_3 и платежные получения от 06.01.2011 на сумму 318876 грн., от 17.01.2011 на сумму 325408,7 грн. и от 24.02.2011 на сумму 267620 грн. Указанные документы находятся в АО «Пиреус Банк МКБ»МФО 300658, и являются банковской тайной.

Также установлено, что ООО НПП «Аркада»открыты расчетные счета №26002010100688 и №26003010100687 в АО «Пиреус Банк МКБ»МФО 300658.

Для полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, с целью установления обстоятельств имеющих значение для расследования настоящего уголовного дела, установления и изобличения виновных лиц, необходимо изъять документы, свидетельствующие о движении денежных средств по расчетным счетам ООО НПП «Аркада»с момента открытия счетов по настоящее время в АО «Пиреус Банк МКБ»МФО 300658.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что вышеуказанные документы и информация, содержащаяся на различных носителях, которые имеются в АО «Пиреус Банк МКБ», представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст.ст. 178, 179 УПК Украины, -

Проверив материалы уголовного дела, а также принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в АО «Пиреус Банк МКБ»МФО 300658, а именно:

- заявления об открытии (закрытии) счетов №26002010100688 и №26003010100687;

- карточки с образцами подписей и оттисков печати, кода;

- доверенности, другие документы юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности;

- мемориальные ордера, платежные поручения, чеки, выписки банка, объявки на взнос наличными;

- реестры движения денежных средств по счетам №26002010100688 и №26003010100687, принадлежащего ООО НПП «Аркада»(код ЕГРПОУ 36456207), с момента открытия счета и по настоящее время, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

- все документы предоставленные ООО НПП «Аркада»код 36456207 для оформления и выдачи кредита.

2. Копию постановления направить в прокуратуру Орджоникидзевского района г.Харькова.

Судья: Е.В. Глибко