№ 1840957, 08.05.2007, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 4-160/07 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 травня 2007 року м. Кіровоград

Суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда - Бершадська О.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда про надання дозволу на проведення виїмки ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда , за погодженням з прокурором цього ж району звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в Кіровоградській філії ТОВ " Укрпромбанк" документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП "Комфорт-Будсервіс" ( ЄДРПОУ 33520159).

Зазначає, що досудовим слідством у справі встановлено, що службовими особами Миронівського БМУ було укладено договір № 5-км від 28.09.2005 року на реконструкцію житлового будинку по вул. Ж.Революції м. Кіровограда з ПП «Комфорт-Будсервіс» (ЄДРПОУ 33520159). За укладеним договором № 5-КМ на розрахунковій рахунок № 2600901300130 МФО 323754 якій належить ПП «Комфорт-Будсервіс», було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн., але ж роботи до даного часу виконані у неповному обсязі.

Згідно даних, які було отримано в Миронівському БМУ, на підставі зазначеного договору підряду Миронівським БМУ з 28.09.05 по 28.12.05 на поточний рахунок № 2600901300130, відкритий ПП «Комфорт-Будсервіс» в Кіровоградській філії ТОВ «Укрпромбанк» (МФО 323754) перераховано 605 218,56 грн.

Враховуючи що, з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин та встановлення повного кола підприємств на які перераховувались кошти за нібито виконані роботи за договорами підряду, документального оформлення і проведення фінансово-господарських операцій та ланцюгу руху коштів між ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх повноважень та порядку розрахунків при цьому, виникла необхідність в проведенні виїмки документів по рахунку ПП «Комфорт-Будсервіс» № 2600901300130 (в українських гривнях), відкритому в Кіровоградській філії ТОВ «Укрпромбанк» (МФО 323754).

Суддя вважає, що вказане подання може бути задоволено.

В матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав для проведення виїмки документів, зазначена слідча дія є обов'язковим заходом для повноти і всебічності розслідування справи і можливості процесуальної фіксації речових доказів .

Обгрунтовано визначено місце проведення виїмки, так-як зазначене підприємство обслуговувалось вказаною банківською установою.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.

2

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та доповненнями) та ст.ст. 130,178 і 179 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Комфорт-Будсервіс» (ЄДРПОУ 33520159, м. Кіровоград) в Кіровоградській філії ТОВ «Укрпромбанк» (МФО 323754, м. Кировограда), по рахунку № 2600901300130 (в українських гривнях) з 28.09.2005 року по 08.05.2007 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною

реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому

носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки

банку за період з 28.09.2005 року по 08.05.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і

часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ПП «Комфорт-Будсервіс»;

·заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ПП «Комфорт-Будсервіс», статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

·карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Комфорт-Будсервіс», що діяли на момент з 28.09.2005 року по 08.05.2007 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП «Комфорт-Будсервіс»;

·чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП «Комфорт-Будсервіс»;

·договору, та доповнень до нього, укладеного з ПП «Комфорт-Будсервіс» про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 08.05.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документів, якими підтверджується звернення ПП «Комфорт-Будсервіс» до

банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства,

та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) Кіровоградській філії ТОВ

«Укрпромбанк», по системі "Клієнт-Банк", інформації про зміну залишків на рахунку даного

підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з

моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 08.05.2007

року;

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати

3

Кіровоградську філію ТОВ «Укрпромбанк» письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в Кіровоградській області.

Постанова не оскаржується.