№ 18407253, 22.07.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-2357/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк          22 июля 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя следственной группы прокуратуры г. Донецка о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0142, возбужденное в отношении должностных лиц ЧП «Донецкая металлургическая компания»по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что должностные лица ЧП «Донецкая металлургическая компания», используя служебное положение, вопреки интересам службы, действуя из корыстных побуждений, внесли заведомо ложные сведения в налоговую отчетность и предоставили ее в ЕНИ Кировского района г. Донецка, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов.

Из полученных данных Приложения №5 к декларации по НДС ЧП «Донецкая металлургическая компания»(ЕЕРГЮУ 34008510) установлено, что сумма приобретенных товаров (работ, услуг) за период март 2008 - февраль 2011 составляет 69,0 млн. грн. в т.ч. НДС, а сумма объемов продаж поставщиков в адрес ЧП «Донецкая металлургическая компания»составляет 35,6 млн. грн. в т.ч. НДС. Расхождения данных налогового учета ЧП «Донецкая металлургическая компания»с данными налогового учета поставщиков товаров (работ, услуг) составляют 33,4 млн. грн., что свидетельствует о внесении должностными лицами ЧП «Донецкая металлургическая компания»в официальные документы (декларации по НДС, налога на прибыль) заведомо ложных свелений.

Таким образом, в результате преступных действий должностных лиц ЧП «Донецкая металлургическая компания», выразившихся в использовании служебного положения, вопреки интересам службы, действуя из корыстных побуждений, внесли заведомо ложные сведения в налоговую отчетность и предоставили ее в ЕНИ Кировского района г. Донецка, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов.

Следователь следственной группы прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о выемке в Восточном коммерческом макрорегионе ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётных дел. договоров об открытии банковских счетов ООО «Еранд 2009», ЕГРПОУ 36560901,; отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименования и реквизитов контрагентов по счету р/с № 26002150000083 с 01.01.2008 г. по настоящее время, а также документов, подтверждающих снятие денежных средств с указанного счета, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Принимая во внимание, что у органа досудебного следствия имеется необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»и ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выем) и в Восточном коммерческом макрорегионе ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300013. документов, составляющих банковскую тайну, а именно: -юридических, учётных дел. договоров об открытии банковских счетов ООО «Гранд 2009», ЕГРПОУ 36560901; отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименования и реквизитов контрагентов по счету р/с № 26002150000083 с 01.01.2008 г. по настоящее время, а также документов, подтверждающих снятие денежных средств с указанного счета, что имеет значение по дел) и позволит установить истину.

Постановление обжалованию не і одлежит.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка