№ 18407250, 22.07.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-2353/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк          22 июля 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Куть С.Д., рассмотрев представление следователя следственной группы пркжуратуры г. Донецка о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0111, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Нашкредит банк»по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 23.05.2007 г. ООО «Нашкредит Банк»поставлено на налоговый учёт в ГНИ в Киевском районе г. Донецка.

16.09.2007 г. между ОАО «УниКредитБанк»и ООО «Нашкредит банк»заключен договор на оказание агентских услуг, предметом которого являлось привлечение клиентов -физических лиц на кредитное обслуживание в банк, проведение разъяснительной работы относительно целесообразности кредитования и наиболее выгодных условий кредитования.

В период времени с 04.10.2007 г. по 06.12.2007 г. должностными лицами ООО «Нашкредит Банк», на основании поддельных документов было оформлено 773 потребительских кредита на граждан, без ведома последних, на общую сумму 819147 грн., что более чем в 250 раз и более превышает необлагаемый минимум доходов граждан. На данный момент кредиты не погашены.

Таким образом, в результате преступных действий должностных лиц ООО «Нашкредит Банк», выразившихся в использовании служебного положения, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, ОАО «УниКредитБанк»причинен материальный ущерб на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

Следователь следственной группы прокуратуры г. Донецка обратился          в

Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о выемке в филиале ПАО «ПУМБ» г. Донецк, МФО 335537, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётных дел, договоров об открытии банковских счетов ООО «Нашкредитбанк», ЕГРПОУ 35098762; отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименования и реквизитов контрагентов по счетам №№26005959969566, 26050959677438 с 01.01.2007 г. по настоящее время, а также документов, подтверждающих снятие денежных средств с указанного счета, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Принимая во внимание, что у органа досудебного следствия имеется необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»и ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в филиале ПАО «ПУМБ»г. Донецк, МФО 335537, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётных дел, договоров об открытии банковских счетов ООО «Нашкредитбанк», ЕГРПОУ 35098762; отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименования и реквизитов контрагентов по счетам №№26005959969566, 26050959677438 с 01.01.2007 г. по настоящее время, а также документов, подтверждающих снятие денежных средств с указанного счета, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка