№ 18407166, 22.07.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-2345/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Донецк 22.07.2011 год

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Коробовой Л.А., согласованное с заместителем прокурора г. Донецка о производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну по уголовному делу №85-11-01-0150,-

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Коробова Л.А. обратилась в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора г. Донецка о производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну, мотивировав постановление тем, что в производстве СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 85-11-01-0150, возбужденное по факту завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупном размере, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В ходе следствия возникла необходимость в выемке движения по текущему расчетному счету №26000240292600, принадлежащему ООО «Промэксим-Донецк»(ЕГРПОУ 36559105) и расположенному по адресу: г. Донецк, ул. Оборонная,23, который открыт в ПАО «УкрСиббанк»(МФО 351005).

Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Исследовав представленные в суд материалы уголовного дела №85-11-01-0150, считаю, что имеется достаточно оснований для производства выемки движений по текущему расчетному счету №26000240292600, принадлежащему ООО «Промэксим-Донецк»(ЕГРПОУ 36559105).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178-183, 186, 188-189 УПК Украины, ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л :

Дать разрешение на раскрытие в полном обьеме банковской тайны в ПАО «УкрСиббанк»(МФО 351005).

Обязать должностных лиц ПАО «УкрСиббанк»(МФО 351005) раскрыть банковскую тайну относительно клиентов банка - ООО «Промэксим-Донецк»(ЕГРПОУ 36559105), и его контрагентов в полном объеме и предоставить в напечатанном виде на бумажном носителе сведения о движении денежных средств по расчетному счету №26000240292600, принадлежащему ООО «Промэксим-Донецк»(ЕГРПОУ 36559105) и иным расчетным счетам указанного предприятия с расшифровкой видов операций, сумм, дат, назначения платежей, идентификационных признаков контрагентов, чеков, векселей, юридических и кредитных дел за период с 01.01.2007 года по настоящее время.

Произвести выемку в ПАО «УкрСиббанк»(МФО 351005) выписки движения по текущему расчетному счету №26000240292600, принадлежащему ООО «Промэксим-Донецк»(ЕГРПОУ 36559105), с расшифровкой контрагентов, за период с 01.01.2007 года по настоящее время, а также документов, подтверждающих поступление и снятие денежных средств с указанного счета, информацию предоставить на бумажном носителе.

Постановление обжалованию не подлежит.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: