№ 18407161, 22.07.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 22.07. 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Коробовой Л.А., согласованное с заместителем прокурора г. Донецка о производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну по уголовному делу №85-11-01-0150,-

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Коробова Л.А. обратилась в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора г. Донецка о производстве выемки информации, содержащей банковскую тайну, мотивировав постановление тем, что в производстве СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 85-11-01-0150, возбужденное по факту завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупном размере, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что гр-ка ОСОБА_2, действуя как генеральный директор ООО «Промэксим»(ЕГРПОУ 30375820) в период с 2007 года по настоящее время оформляла в ПАО «Донгорбанке»(МФО 334970) кредитные договора, по которым в качестве залогового имущества ОСОБА_2 было предоставлено медицинское оборудование, принадлежащее ООО «Промэксим». По данным кредитным договорам ОСОБА_2, являющейся генеральным директором ООО «Промэксим» (ЕГРПОУ 30375820) были получены кредитные средства в ПАО «Донгорбанке»(МФО 334970).

Принимая во внимание, что в ходе досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки в ПАО «Донгорбанк»(МФО 334970) и изъятии оригиналов следующих документов:

- кредитных дел на имя ОСОБА_2 за период 2007 года по настоящее время;

- кредитных дел по кредитным договорам, заключенным между ПАО «Донгорбанк»и ООО «Промэксим»(ЕГРПОУ 30375820) за период 2007 года по настоящее время;

- документов, подтверждающих наличие задолженности по данным кредитным договорам, либо документов, подтверждающих погашение указанных кредитов (в том числе платежные поручения);

- других документов, составляющих банковскую тайну, необходимых для принятия решения по уголовному делу.

Рассмотрев представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокуратурой г. Донецка и изучив материалы дела №85-11-01-0150, считаю, что представление следователя, является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку вышеуказанные документы находятся в ПАО «Донгорбанк»(МФО 334970) и они имеют важное доказательственное значение для установления истины по уголовному делу.

Руководствуясь ст.62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст.66 и ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ПАО «Донгорбанк»(МФО 334970) оригиналов следующих документов, составляющих банковскую тайну:

- кредитных дел на имя ОСОБА_2 за период 2007 года по настоящее время;

- кредитных дел по кредитным договорам, заключенным между ПАО «Донгорбанк»и ООО «Промэксим»(ЕГРПОУ 30375820) за период 2007 года по настоящее время;

- документов, подтверждающих наличие задолженности по данным кредитным договорам, либо документов, подтверждающих погашение указанных кредитов (в том числе платежные поручения);

- других документов, составляющих банковскую тайну, необходимых для принятия решения по уголовному делу.

Производство выемки поручить СО Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: ______

Постановление обьявлено: «___»____ 2011 года

_______

4-2344/11