№ 18399451, 15.09.2011, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

4-432/11

ПОСТАНОВА

15 вересня 2011р. м.Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя

за участю прокурора Матвєєва А.В.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м.маріуполі Полєно А.М. про проведеня виїмки документів, що містять банківську таємницю, по кримінальній справі №2011-05-016-0028, -

ВСТАНОВИВ:

СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі проводиться досудове слідство по кримінальній справі №2011-05016-0028, яка порушена 09.09.2011р. відносно директора ПП «Профі-Стайл»ОСОБА_2 про навмисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено: ОСОБА_2, будучи з 2009р. по теперішній час засновником і директором ПП "Профі-Стайл" (код ЕДРПОУ 36637282), зареєстрованого рішенням Виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 21.10.2009р. за адресою: м.Маріуполь, вул.Покришкіна буд.11 к.6, що є платником податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства, у період із січня 2010 р. по червень 2010р., у порушення п.5.1 ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/ 97-ВР від 22.05.1997р. (зі змінами й доповненнями) і п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" №168/ 97-ВР від 03.04.1997р. (зі змінами й доповненнями) шляхом заниження об'єктів оподатковування, навмисно, необґрунтовано включила до складу податкового кредиту по ПДВ і до складу валових витрат по податку на прибуток підприємства, вартість товарів (робіт, послуг) придбаних у ТОВ "Євровтормет" (код ЕДРПОУ 35726622, м.Київ), ТОВ "ВКФ" "Азов-Механік" (код ЕДРПОУ 23608781, м.Маріуполь), ТОВ "Маргеотех" (код ЕДРПОУ 34273396, м.Маріуполь), ТОВ "Лазуриттрейд" (код ЕДРПОУ 36253553, м.Донецьк), ПП "Схід-Енерго" (код ЕДРПОУ 36442613, м.Донецьк), у той час як фактично вищевказаними підприємствами на адресу ПП "Профі-Стайл" продукція не поставлялася, роботи не виконувались, послуги не надавалися.

Своїми діями директор ПП " Профі-Стайл" ОСОБА_2, навмисно ухилилася від сплати податку на додану вартість за період з лютого по червень 2010р. на суму - 1115364грн., податку на прибуток підприємства за 1-е півріччя 2010р. на суму - 1371335грн., а всього податків на загальну суму - 2486699 грн., що встановлено висновком експертного дослідження №156 від 25.08.2011 р., що призвело до фактичного не надходження до бюджету держави коштів у зазначеному особливо великому розмірі.

В ході досудового сліства з метою повного, всбічного та об*єктивного розлідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні виїмки у відділенні №2500 «Маріупольська дирекція»ПАТ «Банк «Форум»(МФО 322948): оригіналів всіх документів, наданих в банк для відкриття рахунків ПП «Профі-Стайл»в національній валюті №26004300500195 (МФО 394653), №26059300500195 (МФО 394653), №26008301500195 (МФО 322948), №26053301500195 (МФО 322948), в тому числі карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ПП «Профі-Стайл»в національній валюті №26004300500195 (МФО 394653), №26059300500195 (МФО 394653), №26008301500195 (МФО 322948), №26053301500195 (МФО 322948) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів чеків на зняття готівкових коштів з цих рахунків; оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ПП «Профі-Стайл»та ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) за період з 2009р. по теперішній час.

15.09.2011р. до суду надійшло подання про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю у відділенні №2500 «Маріупольська дирекція»ПАТ «Банк «Форум»(МФО 322948): оригіналів всіх документів, наданих в банк для відкриття рахунків ПП «Профі-Стайл»в національній валюті №26004300500195 (МФО 394653), №26059300500195 (МФО 394653), №26008301500195 (МФО 322948), №26053301500195 (МФО 322948), в тому числі карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ПП «Профі-Стайл»в національній валюті №26004300500195 (МФО 394653), №26059300500195 (МФО 394653), №26008301500195 (МФО 322948), №26053301500195 (МФО 322948) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів чеків на зняття готівкових коштів з цих рахунків; оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ПП «Профі-Стайл»та ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) за період з 2009р. по теперішній час.

Ознайомившись з наданими матеріалами, беручи до уваги обставини справи, подання слідчого, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м.Маріуполі проведення виїмки у відділенні №2500 «Маріупольська дирекція»ПАТ «Банк «Форум» (МФО 322948) документів, що містять банківську таємницю:

·оригіналів всіх документів, наданих в банк для відкриття рахунків ПП «Профі-Стайл» (код ЕДРПОУ 36637282) в національній валюті №26004300500195 (МФО 394653), №26059300500195 (МФО 394653), №26008301500195 (МФО 322948), №26053301500195 (МФО 322948), в тому числі карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства за період з 2009р. по 15.09.2011р.;

·відомостей про рух грошових коштів по рахункам ПП «Профі-Стайл» в національній валюті №26004300500195 (МФО 394653), №26059300500195 (МФО 394653), №26008301500195 (МФО 322948), №26053301500195 (МФО 322948) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів чеків на зняття готівкових коштів з цих рахунків за період з 2009р. по 15.09.2011р.;

·оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ПП «Профі-Стайл»та ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_1) за період з 2009р. по 15.09.2011р.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ _________

Постанова оголошена: «___»___2011р. _____