№ 18397359, 25.06.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-2155/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Донецк                               «25»июня 2011 г.

                    Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирмана А.С. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на текущий счет, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-11-03-439, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1,3 УК Украины, по факту подделки и использования заведомо поддельных документов.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирман А.С. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на текущем счету ООО «ШБУ ОТГМ №1»(ТОВ «Шляхо-будівельне управління ОТГМ №1») ЕГРПОУ 36191005 №2600832309167 в ПАО «Диамантбанк»(МФО 320854) г.Киев, а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, мотивируя свое представление необходимостью пресечения противоправных действий с использованием указанного банковского счета, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и о наложении ареста на денежные средства находящиеся на указанном текущем счету подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 178-181, 183, 186 УПК Украины, 1074 ГК Украины, на основании нормы специального Закона, регулирующего отношения в банковской сфере, - ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в ПАО «Диамантбанк»(МФО 320854) г.Киев сведений о движении денежных средств по счету №2600832309167, открытому ООО «ШБУ ОТГМ №1»(ТОВ «Шляхо-будівельне управління ОТГМ №1») ЕГРПОУ 36191005 на бумажном и магнитном носителе с расшифровкой наименований, номеров счетов и кодов ЕГРПОУ контрагентов и назначением платежей, за период с 01.01.2010 по 23.06.2011, обязав должностных лиц ПАО «Диамантбанк»(МФО 320854) г.Киев предоставить данные сведения немедленно с момента предъявления постановления.

          2. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на текущем счету ООО «ШБУ ОТГМ №1»(ТОВ «Шляхо-будівельне управління ОТГМ №1») ЕГРПОУ 36191005 №2600832309167 в ПАО «Диамантбанк»(МФО 320854) г.Киев и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления настоящего постановления должностным лицам банка.

          3. Принимать к зачислению все платежи, поступающие на текущий счет ООО «ШБУ ОТГМ №1»(ТОВ «Шляхо-будівельне управління ОТГМ №1») ЕГРПОУ 36191005 №2600832309167 в ПАО «Диамантбанк»(МФО 320854) г.Киев.

          4. Обязать должностных лиц ПАО «Диамантбанк»(МФО 320854) г.Киев предоставить письменную информацию об остатке денежных средств на текущем счету №2600832309167, открытом ООО «ШБУ ОТГМ №1»(ТОВ «Шляхо-будівельне управління ОТГМ №1») ЕГРПОУ 36191005 на момент объявления постановления и каждую декаду месяца с момента объявления постановления суда, по адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области.

          5. Копию настоящего постановления направить в ПАО «Диамантбанк»(МФО 320854) г.Киев для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                           В.В.Князьков