№ 18349367, 19.09.2011, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

м. Черкаси 19 вересня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Євтушенко П.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Черкаській області Свистуна В.М., погодженого з заступником прокурора Черкаської області по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Черкаської області звернувся із поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в ПАТ Банк «Контракт»(МФО 322465), документів ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) за період з 01.01.10 по 09.09.11. (включно) по рахунку №260040001297.

З матеріалів кримінальної справи №2511000047 ДВ-1 вбачається, що громадяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою систематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використовуючи завідомо підроблені документи, з приводу відображення безтоварних операцій, надавали незаконні послуги по мінімізації податкових зобовязань та по переведенню безготівкових коштів в готівкові різним субєктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України, використовуючи реквізити фіктивних підприємств: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Компанія «Інтербазіс» (код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійснення фіктивного підприємництва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період вищевказаного часу надали незаконних послуг по мінімізації податкових зобовязань більш ніж на 9 095 277 гривень.

В ході досудового слідства з метою дослідження механізму проведених розрахунків та встановлення фактичних даних, виникла необхідність в отриманні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахунку, а також у вилученні документів з даними про відкриття та використання рахунку №260040001297 ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147), документів, що підтверджують повноваження службових осіб ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) з правом підпису фінансово-платіжних документів та розпорядження активами підприємства на вказаному рахунку, документів, якими оформлено отримання банківських послуг протягом існування рахунку, документи кредитних та депозитних справ ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147), що знаходяться в ПАТ Банк «Контракт»(МФО 322465), які мають значення для всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин по даній справі.

Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000 року №2121-Ш (із змінами та доповненнями), органи Державної податкової служби мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що іншими способами отримати ці дані неможливо, керуючись ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року № 2121-Ш (із змінами та доповненнями) ст.ст.14-1, 66, 130, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта ПАТ Банк «Контракт»(МФО 322465) - ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147).

2. Провести виїмку у службових осіб ПАТ Банк «Контракт»(МФО 322465) документів ТОВ «РІП» (код ЄДРПОУ 32163147), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.10 по 09.09.11 (включно) грошових коштів по рахунку №260040001297 ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв юридичних та фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ та ДРФО, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення рахунку №260040001297 ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи „Клієнт банк” між компютером банку і компютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяв на отримання чекових книжок;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

-кредитну та депозитну справи ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;

-документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.);

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів взагалі, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Постанова оголошена_______”____”____2011 року