№ 18349342, 19.09.2011, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій

м. Черкаси 19 вересня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Свистуна В.М., погодженого з заступником прокурора Черкаської області по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Черкаської області звернувся із поданням про накладення арешту на рахунок №26002009100439, відкритий в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) та належить ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147).

З матеріалів кримінальної справи №2511000047 ДВ-1 вбачається, що громадяни: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою систематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використовуючи завідомо підроблені документи, з приводу відображення безтоварних операцій, надавали незаконні послуги по мінімізації податкових зобовязань та по переведенню безготівкових коштів в готівкові різним субєктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України, використовуючи реквізити фіктивних підприємств: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійснення фіктивного підприємництва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період вищевказаного часу надали незаконних послуг по мінімізації податкових зобовязань більш ніж на 9 095 277 гривень.

Для забезпечення незаконної діяльності, використовувався поточний рахунок №26002009100439, ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) відкритий в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), а тому грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, є предметом протиправної діяльності щодо сприяння субєктам підприємницької діяльності мінімізації ними податкових зобовязань, розкраданню державного майна, нажиті злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб і в подальшому визнані речовими доказами по кримінальній справі.

У звязку з викладеним, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, суд приходить до висновку, що на рахунку ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) №26002009100439, відкритому в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), акумулюються значні суми грошових коштів, що є речовими доказами по кримінальній справі, а також з метою забезпечення цивільного позову по справі, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»(стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок №26002009100439, відкритий в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), який належить ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) та припинити розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку, крім операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) з рахунку №26002009100439 на внутрішньобанківський рахунок №3720 та з коштами, які вже знаходяться на ньому.

3. Зобовязати відповідних службових осіб вказаного банку розкривати банківську таємницю ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) щодо залишку грошових коштів на поточному рахунку №26002009100439, дату та час (година, хвилина та секунда) надходження цих коштів на рахунок, призначення платежів, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, про що надавати письмові довідки з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, Слідчий відділ податкової міліції ДПА в Черкаській області.

4.Оголошення постанови суду доручити співробітникам податкової міліції.

5. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ:

Постанова мені оголошена: _____“____”______2011 року.