№ 1834431, 17.05.2008, Pecherskyi District Court of Kyiv City

                                  Справа № 4-1191/0/8

ПОСТАНОВА

            17 травня 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Мосьондз І. А., при секретарі Табала Я. В., з участю прокурора Мартиненка І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Бодня А.О. від 13.05.2008 року про призначення ревізії,-

ВСТАНОВИВ:

 Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Бодня А.О. за згодою заступника прокурора м. Києва звернувся до суду з поданням про призначення ревізії по кримінальній справі №1137, порушеній 02.06.2006 року за фактом вчинення службовими особами ДП “Укрспецбудінвест” та іншими невстановленими особами заволодіння чужим майном – грошовими коштами ВАТ «Укртранснафта» в сумі 12 млн. 100 тис. грн.. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Вивчивши подання слідчого, матеріали кримінальної справи № 1137, заслухавши думку прокурора, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що 25.06.04 р. ДП “Укрспецбудінвест” уклало з ВАТ “Укртранснафта” угоду про співробітництво в галузі будівництва та договір №1 на пайову участь у будівництві, згідно з якими ДП “Укрспецбудінвест” зобов'язалося прийняти ВАТ “Укртранснафта” у пайове будівництво трьох житлових будинків в м. Києві по вул. Курській № № 14-а, 16-а, 18-а, згідно яких виконання загально-будівельних і спеціальних видів робіт, а також введення об'єктів в експлуатацією забезпечує ДП “Укрспецбудінвест”, а ВАТ “Укртранснафта” зобов'язалося профінансувати будівництво у розмірі 30,3% від загальної площі об'єкту, тобто на суму 40 млн. грн.

29.06.04 р. і 12.10.04 р. з рахунку ВАТ “Укртранснафта” за договором № 1 від 25.06.04 р. на рахунок ДП “Укрспецбудінвест” перераховано відповідно 100 тис. грн. і 12 млн. грн., які в подальшому були перераховані посадовими особами ДП “Укрспецбудінвест” різним комерційним структурам за поставку на адресу останнього будівельних матеріалів.

Також встановлено, що комерційні структури, яким ДП “Укрспецбудінвест” перерахувало зазначені вище суми коштів, умови відповідних договорів не виконали і грошові кошти не повернули, а перерахували їх на розрахункові рахунки фіктивних підприємств.

В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти в сумі 100 тис. грн. та 12 млн. грн. відповідно 02.07.2004 року та 12.10.2004 року надійшли на розрахунковий рахунок ДП “Укрспецбудінвест” № 2600513642 в АППБ “Аваль”. Після цього зазначена сума коштів була використана наступним чином:

1. 07 липня 2004 року грошові кошти в сумі 95 тис. грн перераховані з розрахункового рахунку ДП “Украпсецбудінвест” на розрахунковий рахунок ТОВ “Юридична фірма Юкос”.

2. 13 жовтня 2004 року грошові кошти в сумі 2,4 млн. грн. перераховані з розрахункового рахунку ДП “Укрспецбудінвест” № 2600513642 на поточний рахунок вказаного підприємства № 26008034 в Київську філію ВАТ “Мегабанк”;

3. 14 жовтня 2004 року грошові кошти в сумі 3,4 млн. грн. перераховані з розрахункового рахунку ДП “Укрспецбудінвест” № 2600513642 на поточний рахунок вказаного підприємства № 26002306172980 в АКБ “ТК Кредит”;

4. 18 жовтня 2004 року грошові кошти в сумі 240 тис. грн. перераховані з розрахункового рахунку ДП “Укрспецбудінвест” № 2600513642 на поточний рахунок вказаного підприємства № 26008034 в Київську філію ВАТ “Мегабанк”;

5. 03.11.2004 року грошові кошти в сумі 5,8 млн. грн. перераховані з розрахункового рахунку ДП “Укрспецбудінвест” № 2600513642 на поточний рахунок вказаного підприємства № 26002306172980 в АКБ “ТК Кредит”.

В подальшому зазначені грошові кошти посадові особи ДП “Укрспецбудінвест” в період з 02 липня по 16 грудня 2004 року перерахували наступним комерційним структурам: ТОВ “Юридична фірма Юкос”, МПП “Банкан”, ТОВ “ЗЕФ Інфопол”, ПП “Стрінг” та ТОВ “Дельтабудінвест”.

Вивчивши подання слідчого, матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході слідства даних вбачається наявність достатніх підстав у необхідності з”ясування підстав, порядку, обґрунтованості та інших обставин укладання й фінансування договору на пайову участь у будівництві житлових будинків, укладеного між ВАТ “Укртранснафта” та ДП “Укрспецбудінвест”, а також укладання й фінансування договорів купілі-продажу будівельних матеріалів та надання послуг, укладених ДП “Укрспецбудінвест” з вищевказаними комерційними структурами; наявність або відсутність шкоди внаслідок цих дій. 

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 11,14 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, ст.ст. 22, 66 та 114 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

            Подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Бодня А.О. від 13.05.2008 року про призначення ревізії – задовольнити.

Призначити у кримінальній справі № 1137 позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ “Укртранснафта” (ідент. код 31570412, юридична і фактична адреса: м. Київ, вул. Артема, 60) та ДП “Укрспецбудінвест” (ідент. код 32593095, юридична і фактична адреса: м. Київ, вул. М. Раскової, 23) за червень - грудень 2004 року, проведення якої доручити ревізорам Контрольно-ревізійного управління в м. Києві.

Доручити ревізорам у ході ревізії з’ясувати наявність приводів та підстав у ВАТ “Укртранснафта” на укладання та фінансування договору № 1 від 25.06.2004 року про пайову участь у будівництві житлових будинків по вул. Курській з ДП “Укрспецбудінвест” та дотримання при цьому службовими особами цих товариства вимог законів і відомчих нормативно-правових актів України, а також встановити: 

по ВАТ “Укртранснафта”

- чи мали місце порушення вимог законів і відомчих нормативно-правових актів України з боку службових осіб ВАТ “Укртранснафта” під час укладанні та фінансуванні договору № 1 від 25.06.2004 року про пайову участь у будівництві, якщо так, то які саме, з боку кого та які закони і відомчі нормативно-правові акти України при цьому були порушені?

- чи нанесені збитки діями службових осіб ВАТ “Укртранснафта” під час укладанні та фінансуванні договору № 1 від 25.06.2004 року про пайову участь у будівництві, якщо так, то внаслідок яких дій (бездіяльності), ким, кому та в якому розмірі?

по ДП “Укрспецбудінвест”

- чи мали місце порушення вимог законів і відомчих нормативно-правових актів України з боку службових осіб ДП “Укрспецбудінвест” під час укладанні та фінансуванні договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів та надання послуг в галузі будівництва, укладених з комерційним структурам ТОВ “Юридична фірма Юкос”, МПП “Банкан”, ТОВ “ЗЕФ Інфопол”, ПП “Стрінг” та ТОВ “Дельтабудінвест”, якщо так, то які саме, з боку кого та які закони і відомчі нормативно-правові акти України при цьому були порушені?

- чи нанесені збитки діями службових осіб ДП “Укрспецбудінвест” під час укладанні та фінансуванні договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів та надання послуг в галузі будівництва, укладених з комерційним структурам ТОВ “Юридична фірма Юкос”, МПП “Банкан”, ТОВ “ЗЕФ Інфопол”, ПП “Стрінг” та ТОВ “Дельтабудінвест”, якщо так, то внаслідок яких дій (бездіяльності), ким, кому та в якому розмірі?

Строк проведення ревізії встановитиз 01.06.2008 р. по 11.06.2008 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя