№ 18328199, 13.01.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-107/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк          «13»января 201 1 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Алтухова О.С, рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 002-10-01-0099, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины, по факту мошенничества.

В ходе досудебного следствия установлено'.

В период времени с августа 2010 года по октябрь 2010 года неустановленные лица, на основании Постановления КМУ № 527 от 30.06.2010 года «О создании новых рабочих мест для обеспечения занятости населения угледобывающих регионов», действуя умышленно из корыстных побуждений получили денежные средства на развитие технологических линий и создания новых рабочих мест в ООО «Святогорский гостиный двор»в сумме 1,9 млн. грн, ООО «Донагролюкс»в сумме 7 млн. грн., ООО «Авдеевский Агросоюз», в сумме 4,5 млн.грн. и ООО «Синтезпродсервис», в сумме 13,5 млн. грн., при этом фактически не выполнили взятые на себя обязательства указанные в предоставленных бизнес-планах, чем причинили ущерб государству на сумму 26,9 млн. грн.

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетным счетам № 26009000100942, а также иным расчетным счетам, открытым ООО «Синтезпродсервис»(код ЕГРПОУ 32397777) в Филиале «Донецкая Дирекция ПАО «Банк Комбио»г.Донецк (МФО 394523, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам.

Изучив материалы уголовного дела, полагаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как интересующие следствие документы, имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу и необходимы для производства соответствующих экспертиз.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст. 62 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области - удовлетворить; 2.          Осуществить выемку у должностных лиц должностных лиц Филиала «Донецкая Дирекция ПАО «Банк Комбио»г.Донецк (МФО 394523) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетным счетам № 26009000100942, а также иным счетам ООО «Синтезпродсервис»(код ЕГРПОУ 32397777) открытым в указанном банке, за период с 01.08.20010 г. по 13.01.2011 г., с указанием назначения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ предприятий-контрагентов и МФО банков; 3.          Контроль за проведением выемки возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит. Судья: