№ 18328101, 11.01.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-58/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк                                                             11.01.2011 г.

          Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело №02-41362, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.358 ч.1, 205 ч.2 УК Украины.

В процессе расследования получена информация об осуществлении рядом СПД, зарегистрированных на территории Донецкой области, бестоварных операций с целью незаконного формирования налогового кредита для возмещения НДС, при проведении которых использовались документы предприятий с явными признаками фиктивности.

Следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну по расчетным счетам №2606225, №26000509950000 в филии ПАТ «ПУМБ»/г.Мариуполь/ (МФО 335742), а также иных расчетных счетах, открытых ПК «Металлург»(ЕГРПОУ 25102486) в филии ПАТ «ПУМБ»/г.Мариуполь/ (МФО 335742), мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

          Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

          На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области – удовлетворить;

2.          Осуществить выемку у должностных лиц филии ПАТ «ПУМБ»/г.Мариуполь/ (МФО 335742) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетным счетам №2606225, №26000509950000, а также иным счетам, открытым ПК «Металлург»(ЕГРПОУ 25102486) в указанном банке, за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г., с указанием назначения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ предприятий-контрагентов и МФО банков;

3.          Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                                     В.Князьков