№ 18327621, 12.03.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-702/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2011 года г. Донецк

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Алтухова О.С., рассмотрев материалы уголовного дела №27-23281/3, а также представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Донецкой области Федченко А.А. согласованное с заместителем прокурора Донецкой области о выемке документов, которые содержат банковскую тайну в ПАО «Кредитпромбанк»,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственном отдела следственного управления прокуратуры Донецкой области находится уголовное дело №27-23281/3, возбужденное 22.02.10 прокуратурой Червоногвардейского района г.Макеевки в отношении должностных лиц Донбасского филиала ОАО «Кредитпромбанк»по факту злоупотребления служебным положением и пособничества в совершении мошенничества ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 и ч.3 ст.190 УК Украины.

В настоящее время, с целью установления нарушений банковского законодательства Украины, внутренних положений, инструкций ПАО «Кредитпромбанк»в период оформления кредитных операций юридическим и физическим лицам, необходимы протоколы заседаний кредитно-инвестиционного комитета центрального офиса ПАО «Кредитпромбанк», а также заключения служб (безопасности, рисков, залогов, кредитной, юридической) и других документов, на основании которых на заседании кредитно-инвестиционного комитета центрального офиса ПАО «Кредитпромбанк»принимались решения о выдаче кредитов следующим заемщикам: ЧП «С-М-С»по кредитному договору №3.3ДС/63/2008-КЛТ от 25.02.2008г.; ОСОБА_3 по кредитному договору №1/11.3ДС/0059/2007-СК от 28.04.2007г.; ОСОБА_4 по кредитному договору №11.3 ДС/0178/2006-НВКЛН от 30.06.2006г.; ОСОБА_5 по кредитному договору №35ДС/00032/К05/2006-ИВК от 23.05.2006г.; ООО «Нуга-Восток»по кредитному договору №3.3ДС/226/2007-КЛТ от 20.07.2007 г.; ОСОБА_2 директора ЧП «Рафаэль»по кредитным договорам: №9/25ДС/0288/2006-СВКЛН от 25.05.2006 г., №9/25/ДС/0617/2007-ССКЛН от 27.12.2007 г.; ОСОБА_6 по кредитному договору №9/25/0041/2007-СВКЛН от 01.02.2007 г.; ОСОБА_1 по кредитному договору №29ДС/109/К11/2007-НПБ от 12.11.2007г., а также нормативно-правовые документы, положения, инструкции регламентирующие процедуру выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, действовавшие на период 2006-2008 года в ПАО «Кредитпромбанк», в том числе разработанные и действующие на период выдачи указанных выше кредитов - методические указания, согласно которым специалисты банка должны проверять финансовое состояние заемщиков, а также положения о кредитных комитетах ПАО «Кредитпромбанк»и нормативно-правовые документы, которыми определены обязанности и права членов кредитных комитетов ПАО «Кредитпромбанк»на период 2006-2008 года при рассмотрении заявки о получении кредитов, а также нормативно-правовые документы регламентирующие порядок работы служб банка, в части проверки документов заемщика на выдачу кредита на период 2006-2008 года.

Старший следователь следственного отдела прокуратуры Донецкой области Федченко А.А. обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области о выемке выше указанных документов, которые содержат банковскую тайну в ПАО «Кредитпромбанк», расположенного по адресу: 01014 г.Киев, бул. Дружбы народов, 38

Рассмотрев материалы уголовного дела, считаю, что представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Донецкой области Федченко А.А. обосновано, и подлежит удовлетворению.

На основании вышеуказанного, руководствуясь ст.177 ч.5 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Донецкой области Федченко А.А., согласованное с заместителем прокурора Донецкой области удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ПАО «Кредитпромбанк» (ЕГРПОУ 21666051) расположенного по адресу: 01014 г.Киев, бул. Дружбы народов, 38 следующих документов:

- протоколов заседания кредитно-инвестиционного комитета центрального офиса ПАО «Кредитпромбанк», а также заключения служб банка (безопасности, рисков, залогов, кредитной, юридической) и других документов, на основании которых на заседании кредитно-инвестиционного комитета центрального офиса ПАО «Кредитпромбанк»принимались решения о выдаче кредитов следующим заемщикам: ЧП «С-М-С»по кредитному договору №3.3ДС/63/2008-КЛТ от 25.02.2008г.; ОСОБА_3 по кредитному договору №1/11.3ДС/0059/2007-СК от 28.04.2007г.; ОСОБА_4 по кредитному договору №11.3 ДС/0178/2006-НВКЛН от 30.06.2006г.; ОСОБА_5 по кредитному договору №35ДС/00032/К05/2006-ИВК от 23.05.2006г.; ООО «Нуга-Восток»по кредитному договору №3.3ДС/226/2007-КЛТ от 20.07.2007 г.; ОСОБА_2 директора ЧП «Рафаэль»по кредитным договорам: №9/25ДС/0288/2006-СВКЛН от 25.05.2006 г., №9/25/ДС/0617/2007-ССКЛН от 27.12.2007 г.; ОСОБА_6. по кредитному договору №9/25/0041/2007-СВКЛН от 01.02.2007 г.; ОСОБА_1 по кредитному договору №29ДС/109/К11/2007-НПБ от 12.11.2007г.

- заверенных надлежащим образом копий нормативно-правовых документов, положения, инструкции регламентирующих процедуру выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, действовавших на период 2006-2008 года в ПАО «Кредитпромбанк», в том числе разработанные и действующие на период выдачи указанных выше кредитов - методические указания, а также других нормативно-правовых документов, согласно которым специалисты банка должны проверять финансовое состояние заемщиков ПАО «Кредитпромбанк», а также положения о кредитных комитетах ПАО «Кредитпромбанк»и нормативно-правовые документы, которыми определены обязанности и права членов кредитных комитетов ПАО «Кредитпромбанк»на период 2006-2008 года при рассмотрении заявки о получении кредитов, а также нормативно-правовые документы регламентирующие порядок работы служб банка, в части проверки документов заемщика на выдачу кредита на период 2006-2008 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского

районного суда г.Донецка О.С.Алтухова