№ 18327611, 23.02.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-630/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

г. Донецк23 февраля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Алтухова О.С., рассмотрев представление следователя следственной группы прокуратуры Донецкой области - старшего следователя прокуратуры г. Донецка Белоуса Р.Ю. о даче разрешения на проведение внеплановой документальной проверки, -

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия директор ООО «СФ «Киевстрой»ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе расследования установлено, что в 2008 году, Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций проведено обследование здания бассейна Донецкого национального университета, в результате которого установлена необходимость замены металлических конструкций витражей.

В апреле 2009 года Донецким национальным университетом объявлена тендерная процедура закупки для привлечения подрядной организации к работам по капитальному ремонту витражей плавательного бассейна.

Согласно отчету о результатах проведения процедуры открытых и двухступенчатых торгов № 31 от 20.07.2009 года, ООО «СФ «Киевстрой»признано победителем, в результате чего между ООО «СФ «Киевстрой»и Донецким национальным университетом заключен договор подряда №2393\10-09 от 20.07.2009 года.

По условиям договора ООО «СФ «Киевстрой»обязуется провести ремонтно-строительные работы в плавательном бассейне ДонНУ. Согласно п.3.1 Договора договорная цена определена в размере 558666 гривен. Пунктом 2.1 договора установлен срок выполнения работ 56 дней. В соответствии с п.13.1 договора расчеты между подрядчиком и заказчиком производятся на основании актов формы КБ2в.

Ответственным за своевременность, качество и объемы выполненных работ со стороны заказчика являлся ОСОБА_3 , со стороны подрядчика -директор ООО «СФ «Киевстрой»ОСОБА_2

В августе 2009 года, для выполнения условий договора ОСОБА_2 привлек ООО «Фастро-Верк», работники которого начали проведение ремонтно-строительных работ в плавательном бассейне Донецкого национального университета.

В этот момент, у ОСОБА_3 и ОСОБА_2 возник умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, с использованием предоставленных им служебных полномочий, путем внесения заведомо ложных сведений в акты выполненных работ по форме КБ 2в.

Реализуя свой преступный умысел, примерно с 09.08.2009 года до 10.12.2009 года, в неустановленное следствием время, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_3, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, находясь в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Донецк, пр. Партизанский, дом 66, внес в официальные документы - акты приемки выполненных работ КБ 2в между Донецким национальным университетом и ООО «СФ «Киевстрой»: акт №2 за август 2009 года от 10.08.2009, акт №3 за август 2009 года от 10.08.2009, акт № 4 за август 2009 года от 10.08.2009, акт №5 за август 2009 года от 10.08.2009 , акт №6 за август 2009 года от 13.08.2009, акт №7 за август 2009 года от 26.08.2009, акт №1 за сентябрь 2009 года от 23.09.2009, акт №8 за сентябрь 2009 года от 23.09.2009, акт №9 за сентябрь 2009 от 23.09.2009, акт №10 за декабрь 2009 года от 04.12.2009, акт №11 за декабрь 2009 года от 10.12.2009, акт №12 за декабрь 2009 года от 10.12.2009, акт №13 за декабрь 2009 года от 10.12.2009, заведомо ложные сведения о выполненных объемах ремонтно-строительных работ в плавательном бассейне на сумму 558 665,32 гривны, поставил свою подпись в этих актах в графе «сдал подрядчик»и передал ОСОБА_3

После чего, в период примерно с 10.08.2009 года по 10.12.2009 года, в неустановленное время, ОСОБА_3, находясь в своем служебном кабинете по адресу: г. Донецк, ул.Университетская, 24, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_2, из корыстных побуждений, достоверно зная, что в указанных актах завышен объем выполненных работ, с целью завладения чужим имуществом, также поставил свою подпись в графе «принял заказчик».

По состоянию на 09.12.2010 года, ремонтно-строительные работы в плавательном бассейне ДонНУ были выполнены на сумму 264955,76 гривен, о чем ОСОБА_3 и ОСОБА_2 было достоверно известно.

На основании указанных актов в период с 11.08.2009 года по 10.12.2009 года, Донецким национальным университетом перечислено на расчетный счет ООО «СФ «Киевстрой»№26000152472161 в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк»558665, 32 грн.;

-платежное поручение № 17556 от 11.08.2009 на сумму 48897,60 грн.;

-платежное поручение № 17557 от 11.08.2009 на сумму 49341,60 грн.;

-платежное поручение № 17558 от 11.08.2009 на сумму 49514,40 грн.;

-платежное поручение № 17559 от 11.08.2009 на сумму 49808,40 грн.;

-платежное поручение № 17665 от 17.08.2009 на сумму 13806,52 грн.;

-платежное поручение № 18008 от 28.08.2009 на сумму 32185,20 грн.;

-платежное поручение № 18783 от 24.09.2009 на сумму 49808,40 грн.;

-платежное поручение № 18778 от 24.09.2009 на сумму 49980 грн.;

-платежное поручение № 18782 от 24.09.2009 на сумму 49974 грн.;

-платежное поручение № 20675 от 04.12.2009 на сумму 49920 грн.;

-платежное поручение № 20829 от 10.12.2009 на сумму 36126 грн.;

-платежное поручение № 20830 от 10.12.2009 на сумму 37556,40 грн.;

-платежное поручение № 20832 от 10.12.2009 на сумму 41746,80 грн.

Фактически, 293709,56 гривны были растрачены путем необоснованного перечисления на расчетный счет ООО «СФ «Киевстрой», в связи с завышением объема выполненных работ в актах КБ 2 В на указанную сумму.

С момента перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «СФ «Киевстрой»ОСОБА_3 и ОСОБА_2 получили реальную возможность распорядиться похищенными деньгами .

Согласно акту внеплановой документальной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в Донецком национальном университете за период с 01.01.2007 года по 20.12.2010 года № 05.04-17\002 от 11.01.2011 года, установлено завышение объемов работ, выполненных ООО «СФ «Киевстрой» (ЕГРПОУ 32546045) на общую сумму 293709,56 гривны.

Таким образом, действуя с единым умыслом по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 завладели государственными денежными средствами в размере 293709,56 гривны, что более чем в 600 раз превышает установленный законом не облагаемый доходом минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах. Указанными денежными средствами ОСОБА_3 и ОСОБА_2 распорядились по своему усмотрению.

23.02.11 заместителем начальника следственного отдела прокуратуры Донецкой области внесено представление о проведении специалистами Контрольно-ревизионного Управления в Донецкой области внеплановой документальной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «СФ «Киевстрой»(ЕГРПОУ 32546045).

Основаниями для назначения внеплановой документальной ревизии в рамках расследуемого уголовного дела являются необходимость исследования финансово-хозяйственной деятельности ООО «СФ «Киевстрой»(ЕГРПОУ 32546045) по вопросам взаимоотношений с организациями и учреждениями, финансирующимися за счет Государственного бюджета.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии, руководствуясь ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Назначить по уголовному делу № 67-10-01-120 внеплановую документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ООО «СФ «Киевстрой»(ЕГРПОУ 32546045), производство которой поручить Контрольно-ревизионному Управлению в Донецкой области.

2.На разрешение ревизии поставить следующие вопросы:

-Какие подрядные работы и перед какими организациями и на какие суммы выполняло ООО «Киевстрой»?

-Отвечает ли проектно-сметная документация на проведение всех подрядных работ, требованиям строительных норм и правил и иным государственным стандартам по вопросам строительства?

-В соответствии ли с требованиями строительных норм и правил оформлена исполнительно-техническая документация производства всех ремонтных работ, если нет, то в чем заключается несоответствие?

-Проводились ли ремонтные работы при наличии всех необходимых технических документов, если нет, то какие документы должны были быть составлены в дополнение к имеющимся?

-Привлекались ли для выполнения работ по подряду на объектах субподрядные организации, какие ими были выполнены работы, на какую сумму?

-Имели ли место факты необоснованного списания подрядчиком ООО «СФ «Киевстрой»строительных материалов, материальных средств при выполнении работ по ремонту и строительству, если да, то каких именно и на какую сумму?

-Имели ли место со стороны подрядчика ООО «СФ «Киевстрой»факты начисления и выплаты заработной платы при завышении объёма или стоимости выполненных работ при выполнении ремонтных и других работ, если да, то на какую сумму?

-Провести контрольные обмеры объемов работ выполненных ООО «Киевстрой»как подрядчиком перед учреждениями, финансирующимися из Госбюджета.

-В случае привлечения ООО «Киевстрой»субподрядных предприятий провести встречные проверки с этими предприятиями.

3.Установить срок проведения проверки 10 рабочих дней с 02.03.11 года по 16.03.11 включительно.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского

районного суда г.ДонецкаО.С.Алтухова