№ 18304600, 22.06.2011, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Справа № 1-239/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

22 червня 2011 року Комсомольський районний суд м. Херсона в складі:

головуючого-судді: Котьо І.В.

при секретарі: Способ Н.В.

за участю прокурора: Радецької С.В.

захисника: ОСОБА_1

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився в м. Єрментау Целіноградської області Казахстану, українця, громадянина України, одруженого, освіта вища, не працюючого, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше в силу ст. 89 КК України не судимого,

за вчинення злочинів передбачених ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4, 27 ч.3, 366 ч.2, 27 ч.3, 222 ч.2 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який народився в м. Херсоні, українця, громадянина України, одруженого, освіта незакінчена вища, працюючого приватним підприємцем, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

за вчинення злочинів передбачених ст.ст. 366 ч.2, 222 ч.1 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який народився в м. Харкові, українця, громадянина України, одруженого, освіта середня-технічна, не працюючого, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого,

за вчинення злочинів передбачених ст.ст. 366 ч.2, 222 ч.2 КК України, -

встановив:

В провадженні Комсомольського районного суду м. Херсона перебуває вище вказана кримінальна справа, згідно матеріалів якої ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він на підставі статуту та наказу № 12 від 01 червня 1999 року, будучи засновником та директором приватної фірми «Балтимор», код 30245636, що розташована за адресою: м. Херсон, вул. Дзержинського, 25, к. 1, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки, тобто будучи службовою особою, наприкінці березня початку квітня 2007 року вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки та шахрайство з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк»на суму 613653,50 грн., при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4, наприкінці березня початку квітня 2007 року, діючи за попередньою змовою з іншою особою, яка була організатором даного злочину та матеріали кримінальної справи у відношенні якої виділені в окреме провадження, з метою отримання кредиту у Херсонській філії Відкритого Акціонерного Товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк»(далі ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк») у сумі 300000 грн., достовірно знаючи, що фінансовий стан очолюваного ним підприємства перешкодить отримати вказаний кредит, оскільки ПФ «Балтимор»ніякої фінансово-господарської діяльності у період 2005-2007 років не вело, вирішив підробити ряд фінансово-господарських документів та надати їх до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк».

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_4, наприкінці березня початку квітня 2007 року, знаходячись у м. Херсоні, вніс до офіційних документів, які мають юридичне значення для прийняття банківською установою рішення про видачу кредиту, завідомо неправдиві відомості, а саме: у рішення власника № 1 від 02 квітня 2007 року, вніс завідомо неправдиві відомості щодо необхідності отримання у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк»кредиту та надання у заставу банку для забезпечення кредиту асфальтоукладача ДС - 143 А, 2002 р/в державний номер НОМЕР_1, який належить майновому поручителю ТОВ «УРК-Агробуд»на підставі свідоцтва про реєстрацію технологічного транспорту НОМЕР_2 виданого територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Херсонській області 04 квітня 2007 року, яке власноручно підписав та засвідчив відбитком печатки ПФ «Балтимор»; у розшифровку дебіторської заборгованості ПФ «Балтимор»станом на 01 березня 2007 року від 02 березня 2007 року вніс завідомо неправдиві відомості щодо наявності у ГІФ «Балтимор»дебіторів на загальну суму боргу 59346,5 грн., яку власноручно підписав та засвідчив відбитком печатки ПФ «Балтимор»; у розшифровку кредиторської заборгованості ПФ «Балтимор»станом на 01 березня 2007 року від 02 березня 2007 року вніс завідомо неправдиві відомості щодо наявності у ПФ «Балтимор»кредиторів на загальну суму боргу 47064,20 грн., яку власноручно підписав та засвідчив відбитком печатки ПФ «Балтимор»; у фінансові звіти субєкта малого підприємництва ПФ «Балтимор»(форма № 1-м) станом на 01 січня 2006 року, 01 квітня 2006 року, 01 липня 2006 року, 01 жовтня 2006 року, 01 січня 2007 року разом зі звітами про фінансові результати приватного підприємства за 2005 рік, перший квартал 2006 року, 1 півріччя 2006 року, 9 місяців 2006 року та 2006 рік, вніс завідомо неправдиві відомості щодо наявності у нього активів, пасивів та результатів фінансової діяльності ПФ «Балтимор»у вигляді отримання доходу, в той час, як ГІФ «Балтимор»фінансово-господарською діяльністю не займалось, ніяких активів та пасивів не мало і відповідно ніякої виручки та доходів не отримувало.

Вищевказані документи, з внесеними у них неправдивими відомостями, ОСОБА_4 у змові з іншою особою, яка була організатором даного злочину та матеріали кримінальної справи у відношенні якої виділені в окреме провадження, з метою отримання кредиту, у вказаний період часу, були надані до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк».

У результаті протиправних дій директора ПФ «Балтимор»ОСОБА_4, які полягали в умисному внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видачі таких документів, 05 квітня 2007 року між ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк»та ПФ «Балтимор», в особі ОСОБА_4, укладено кредитний договір № 194, згідно якого банком безпідставно видано кредит у сумі 300000 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи у змові з іншою особою, яка була організатором даного злочину та матеріали кримінальної справи у відношенні якої виділені в окреме провадження, з метою переведення отриманих безготівкових кредитних грошових коштів у готівку, шляхом внесення у офіційний документ завідомо неправдивих відомостей, підробив платіжне доручення ГІФ «Балтимор»№ 7 від 05 квітня 2007 року про перерахування коштів у сумі 300000 грн. на рахунок ТОВ «УРК-Шляхбуд»№ 26007011120980 у Миколаївському РУ банку «Фінанси та кредит», внісши у нього завідомо неправдиві відомості про перерахування грошових коштів начебто як оплата продуктів харчування згідно договору № 05/05 від 05 квітня 2007 року. Вказане підроблене платіжне доручення ОСОБА_4 підписав та засвідчив відбитком печатки ГІФ «Балтимор», після чого надав до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк». Після перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «УРК-Шляхбуд», вони були переведені у готівку та використані на власний розсуд.

До теперішнього часу кредит ПФ «Балтимор»отриманий у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк»не повернутий. Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4, який діяв за попередньою змовою з іншою особою, яка була організатором даного злочину та матеріали кримінальної справи у відношенні якої виділені в окреме провадження, ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк»завдано збитків у сумі 613653,5 грн., з яких 300000 грн. по простроченому основному боргу, 146462,63 грн. по відсоткам, 120847 грн. по пені по простроченому основному боргу та 46343,87 грн. по пені по простроченим відсоткам боргу, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 366 КК України, службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_4, будучи засновником і директором ПФ «Балтимор»та службовою особою підприємства, наприкінці березня початку квітня 2007 року, діючи за попередньою змовою з іншою особою, яка була організатором даного злочину та матеріали кримінальної справи у відношенні якої виділені в окреме провадження, переслідуючи умисел направлений на отримання кредиту у Херсонській філії Відкритого Акціонерного Товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк»(далі ХФ ВАТ АБ «Укргазбаик») у сумі 300000 грн., достовірно знаючи, що незадовільний фінансовий стан очолюваного ним підприємства перешкодить отримати вказаний кредит, оскільки ГІФ «Балтимор»ніякої фінансово-господарської діяльності у період 2005-2007 років не вело, вирішив підробити ряд фінансово-господарських документів та надати їх до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», таким чином ввести представників банківської установи в оману щодо дійсного фінансового стану ПФ «Балтимор».

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне отримання кредиту, ОСОБА_4, діючи від імені ПФ «Балтимор»за попередньою змовою з іншою особою, яка була організатором даного злочину та матеріали кримінальної справи у відношенні якої виділені в окреме провадження, з метою приховування від банківської установи дійсного фінансового стану очолюваного ним підприємства шляхом внесення до офіційних документів, які мають юридичне значення для прийняття банківською установою рішення про видачу кредиту, завідомо неправдивих відомостей, скоїв їх підроблення, а саме: рішення власника № 1 від 02 квітня 2007 року, розшифровку дебіторської заборгованості ПФ «Балтимор» станом на 01 березня 2007 року від 02 березня 2007 року, розшифровку кредиторської заборгованості ПФ «Балтимор»станом на 01 березня 2007 року від 02 березня 2007 року, фінансові звіти субєкта малого підприємництва ПФ «Балтимор»(форма № 1-м) станом на 01 січня 2006 року, 01 квітня 2006 року, 01 липня 2006 року, 01 жовтня 2006 року, 01 січня 2007 року разом зі звітами про фінансові результати приватного підприємства за 2005 рік, перший квартал 2006 року, 1 півріччя 2006 року, 9 місяців 2006 року та 2006 рік, у які вніс завідомо неправдиві відомості щодо наявності дебіторів, кредиторів підприємства, наявності у нього активів, пасивів та результатів фінансової діяльності ПФ «Балтимор» у вигляді отримання доходу, які власноручно підписав та засвідчив печаткою підприємства, в той час, як ПФ «Балтимор»фінансово-господарською діяльністю не займалось, ніяких активів та пасивів не мало і відповідно ніякої виручки та доходів не отримувало.

Вищевказані документи з внесеними у них неправдивими відомостями ОСОБА_4 у змові з іншою особою, яка була організатором даного злочину та матеріали кримінальної справи у відношенні якої виділені в окреме провадження, з метою отримання кредиту, у вказаний період часу, були надані до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк».

05 квітня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів щодо начебто належного фінансового стану ГІФ «Балтимор», членами кредитної комісії ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», які були введені ним в оману, прийнято позитивне рішення щодо можливості видачі ГІФ «Балтимор»кредиту у сумі 300000 грн.

У результаті протиправних дій директора ПФ «Балтимор»ОСОБА_4, які полягали в умисному внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видачі таких документів, 05 квітня 2007 року між ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» та ПФ «Балтимор»в особі ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 194, згідно якого банком безпідставно видано кредит у сумі 300000 грн., які у цей же день були перераховані на рахунок позичальника ПФ «Балтимор»№ 26008153.980 у ХФ ВАТ «Укргазбанк».

У подальшому, ОСОБА_4, діючи у змові з іншою особою, матеріали кримінальної справи у відношенні якої виділені в окреме провадження, з метою переведення отриманих безготівкових кредитних грошових коштів у готівку, шляхом внесення у офіційний документ завідомо неправдивих відомостей, підробив платіжне дорученням ПФ «Балтимор»№ 7 від 05 квітня 2007 року про перерахування коштів у сумі 300000 грн. на рахунок ТОВ «УРК-Шляхбуд»№ 26007011120980 у Миколаївському РУ банку «Фінанси та кредит», внісши у нього завідомо неправдиві відомості про перерахування грошових коштів начебто як оплата продуктів харчування згідно договору № 05/05 від 05 квітня 2007 року. Вказане підроблене платіжне доручення ОСОБА_4 підписав та засвідчив відбитком печатки ПФ «Балтимор», після чого надав до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк». Після перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «УРК-Шляхбуд», вони були переведені у готівку та використані на власний розсуд.

До теперішнього часу кредит ГІФ «Балтимор» отриманий у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк»не повернутий. Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4, який діяв за попередньою змовою з іншою особою, яка була організатором даного злочину та матеріали кримінальної справи у відношенні якої виділені в окреме провадження, ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк»завдано великої матеріальної шкоди у сумі 613653,5 грн., з яких 300000 грн. по простроченому основному боргу, 146462,63 грн. по відсоткам, 120847 грн. по пені по простроченому основному боргу та 46343,87 грн. по пені по простроченим відсоткам боргу.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 222 КК України, шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання засновником а також службовою особою субєкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам, з метою одержання кредитів у разі відсутності ознак злочину проти власності, що завдало великої матеріальної шкоди.

В судовому засіданні підсудним ОСОБА_4 та його захисником було заявлене клопотання про закриття кримінальної справи у частині обвинувачення ОСОБА_4 на підставі Закону України «Про амністію» від 12 грудня 2008 року.

Вислухавши думку підсудного ОСОБА_4, захисника, прокурора, яка не заперечувала проти задоволення заявленого клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію»від 12 грудня 2008 року, дослідивши матеріали справи, суд вважає можливим задовольнити клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 1 п.„в”, 6 Закону України «Про амністію»від 12 грудня 2008 року, так як ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні умисних злочинів середньої тяжкості, що передбачені ч.2 ст. 222 та ч.2 ст. 366 КК України, вчинених до набрання чинності Законом України «Про амністію»від 12 грудня 2008 року, при цьому ОСОБА_4 має дитину якій не виповнилося 18 років сина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, про що свідчить свідоцтво про народження видане Міським відділом реєстрації актів громадянського стану м. Херсона 21 березня 1998 року.

Керуючись ст.ст. 1 п.„в”, 6 Закону України «Про амністію»від 12 грудня 2008 року, ст.ст. 12, 23, 25, 86 КК України, ст.ст. 6 ч.1 п.4, 248 КПК України, суд

постановив:

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за злочини передбачені ч.2 ст. 222 та ч.2 ст. 366 КК України на підставі ст.ст. 1 п.„в”, 6 Закону України «Про амністію»від 12 грудня 2008 року, а провадження по справі закрити.

Запобіжний захід підписку про невиїзд ОСОБА_4 залишити до набрання постановою законної сили.

На постанову суду може бути подано апеляцію до Апеляційного суду Херсонської області протягом семи діб з наступного дня після проголошення, через Комсомольський районний суд м. Херсона.

Суддя:І. В. Котьо