№ 18304064, 14.09.2011, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Справа № 4-761/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

14 вересня 2011 року Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Мусулевський Я.А., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Рвачова С.І., погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М., про надання дозволу на проведення виїмки у ОСОБА_2, код НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа № 500029-11, порушена за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, що з метою прикриття незаконної діяльності, упродовж 2009 2011 років невстановлені особи зареєстрували ПП «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «Агро Логістик Премєр», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35220037. На виконання злочинного задуму на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств від реально діючих СПД України за безтоварними операціями по підробленими фінансово господарським документам надходили грошові кошти, одержані від протиправних фінансових операцій на загальну суму понад 10000000 грн. внаслідок чого до державного бюджету України фактично не надійшло податку на додану вартість у сумі 4000 000 грн.. В подальшому, вказані кошти під виглядом оплати за товар знімались готівкою через каси банківських установ.

Відповідно до даних податкового обліку зазначених підприємств покупцем їх продукції є ОСОБА_2, код НОМЕР_1.

Для підтвердження фактів закупівлі та продажу товаро матеріальних цінностей між ПП «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «Агро Логістик Премєр», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35220037, ПП «Примторг», код 37041519 і ОСОБА_2 код НОМЕР_1, під час досудового слідства виникла необхідність вилучення у ПП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, документів бухгалтерського та податкового обліку за період 01.01.10 по 16.08.11.

З урахуванням викладеного та беручи до уваги, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться у ПП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, керуючись ст.ст.177, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ОСОБА_2, код НОМЕР_1, оригіналів первинних документів податкового та бухгалтерського обліку щодо господарських взаємовідносин із ПП «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «Агро Логістик Премєр», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35220037, ПП «Примторг», код 37041519, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів прийому передачі, рахунків за період 01.01.10 по 16.08.11.

Постанова оскарженню не підлягає.

Копію постанови направити прокурору Херсонської області.

Суддя:Я. А. Мусулевський

Постанову мені оголошено: «____»_______20____року

_________________