№ 18273710, 08.09.2011, Prymorskyi District Court of Odesa City

08.09.2011

Дело № 4-1522/3788/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 сентября 2011 года

Судья Приморского районного суда г. Одессы Пысларь В.П., рассмотрев представление следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицкой М.А., согласованное с прокурором Приморского района г. Одессы о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицкая М.А. с согласия прокурора Приморского района г. Одессы обратилась в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну ООО «Бланкет»текущего счета №26006244571, открытого в ПАО «Марфин Банк»в г. Одессе расположенного на ул. Польский Спуск, 11.

Из представления следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицкой М.А. и материалов уголовного дела, изученного в суде усматривается, что 12 августа 2003г. Государственным предприятием «Одесский морской торговый порт»(ГП«ОМТП») с одной стороны и предприятием с иностранными инвестициями «Айронимпекс-Украина»(ПИИ«АИУ») с другой стороны заключены договора №№КД-4202, КД-4203, КД-4329 об оказании услуг, об аренде движимого имущества, об аренде недвижимого имущества соответственно, сроком на 9 лет. 13 августа 2004г. между ГП «ОМТП»в лице директора ОСОБА_2 и ПИИ «АИУ»в лице первого заместителя Генерального директора ОСОБА_3 подписано соглашение № 5974 о расторжении договоров №№КД-4202, КД-4203, КД-4329 от 12 августа 2003г. В соответствии с п.3 соглашения № 5974 от 13 августа 2004г. ГП «ОМТП»выкупает у ПИИ «АИУ»имущество по согласованному и утвержденному сторонами перечню в соответствии с действующим законодательством Украины. В соответствии с п.6 соглашения № 5974 от 13 августа 2004г., оно вступает в силу в день получения ПИИ «АИУ»письменного уведомления и заключении ГП «ОМТП»с иным субъектом хозяйственной деятельности договора о передаче в эксплуатацию приобретаемого имущества. 14 октября 2004г. ГП «ОМТП»заключил с ООО «Новотех-терминал»договор №КД-6259 об аренде движимого государственного имущества, а также как балансодержатель, 24 ноября 2004г. заключил договор с ООО «Новотех-терминал»и Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины в Одесской области об аренде недвижимого государственного имущества. 13 октября 2004г. ГП «ОМТП»в исполнение требований п.6 соглашения № 5974 от 13 августа 2004г. уведомил ПИИ «АИУ»о заключении договора с ООО «Новотех-терминал». Одним из учредителей ООО «Новотех-терминал», зарегистрированном 2 сентября 2004г., являлось ООО «Либертас» в лице директора ОСОБА_4, которому принадлежало 15% в уставном фонде ООО «Новотех-терминал». 02 февраля 2005г. ПИИ «АИУ»в лице генерального директора ОСОБА_3 обращается в Хозяйственный суд Одесской области с иском к ГП «ОМТП»о расторжении соглашения №5974 от 13 августа 2004 г. в связи с невыполнением ГП «ОМТП»своих финансовых обязательств по выкупу имущества. 25 февраля 2005 г. решением Хозяйственного суда Одесской области иск ПИИ «АИУ»удовлетворен, а соглашение №5974 от 13 августа 2004г. расторгнуто. 01 июля 2005 г. определением Хозяйственного апелляционного суда Одесской области между ГП «ОМТП»и ПИИ «АИУ»утверждено мировое соглашение, которое подписано со стороны ПИИ «АИУ»президентом ОСОБА_5 в результате которого ГП «ОМТП»перечислило ПИИ «АИУ»денежные средства в сумме 13058 047 гривен.

Однако, должностные лица ПИИ «Айронимпекс - Украина»действуя умышленно с целью приобретения права на государственное имущество, принадлежащее ГП «ОМТП», и находящееся в аренде у ООО «Новотех - терминал», 03 июня 2009г. подали в хозяйственный суд Одесской области исковое заявление о признании недействительным соглашения №5974 от 13 августа 2004г., и в обоснование своих требований приложили заведомо подложные протоколы общего собрания участников ПИИ «АИУ»№ 07 от 2 августа 2004г. и №08 от 3 августа 2004г. согласно которых ОСОБА_3 не имел полномочий на подписание соответствующего соглашения.

Согласно данных юридического дела находящегося в ГНИ в Приморском районе г.Одессы ПИИ «Айронимпекс-Украина», а также учетно-регистрационного дела находящегося в отделе государственных регистраторов исполнительного комитета Одесского городского совета предоставленные в суд документы отсутствовали и не представлялись.

Ссылаясь на то, что ПИИ «АИУ»имел хозяйственные отношения с ООО «Бланкет», директором которого являлся ОСОБА_6, однако в ходе допроса последний показал, что никакое отношение к ПИИ «АИУ»он не имел, никакую хозяйственную деятельность от имени ООО «Бланкет»не осуществлял и денежные средства от ПИИ «АИУ»не получал. Кроме того, расчетный счет ООО «Бланкет», на который ПИИ «АИУ»перечисляла денежные средства находился в ПАО «Марфин Банк», а именно р/с №26006244571, который в настоящее время закрыт, содержащих банковскую тайну, имеют важное значение для установления истины по делу, следователь СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицкая М.А. просит суд вынести постановление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну ООО «Бланкет»текущего счета №26006244571, открытого в ПАО «Марфин Банк»в г. Одессе расположенного на ул. Польский Спуск, 11.

Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства выемки документов, содержащих банковскую тайну ООО «Бланкет»текущего счета №26006244571, открытого в ПАО «Марфин Банк»в г. Одессе расположенного на ул. Польский Спуск, 11.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну ООО «Бланкет»текущего счета №26006244571, открытого в ПАО «Марфин Банк»в г. Одессе расположенного на ул. Польский Спуск, 11, а именно:

·Учетнорегистрационного дела ООО «Бланкет» код ЕГРПОУ 33017681;

·Устава, уставного договора ООО «Бланкет»код ЕГРПОУ 33017681;

·Карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печатей, установленного образца;

·Заявлений на открытие счета;

·Договор на расчетно-кассовые обслуживания клиента;

·Копию свидетельства про государственную регистрацию (перерегистрацию) субъекта предпринимательской деятельности юридического лица;

·Фотокопий паспортов уполномоченных лиц;

·Оригиналов доверенности на право осуществления юридических действий от имени директора ООО «Бланкет»код ЕГРПОУ 33017681;

·Документов о назначении на должность руководителей ООО «Бланкет»код ЕГРПОУ 33017681;

·Оригинала доверенности на имя лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом, заверенной нотариально;

·Заявления на выдачу чековых книжек;

·Документов которые заверяют выдачу и получение чековых книжек с указанием серийных номеров первого и последнего чека из чековых книжек, которые клиентом с момента открытия счета в ПАО «Марфин Банк», расположенного - г. Одесса ул. Польский Спуск, 11;

·Заявления клиента на установление системы «клиент-банк»;

·Договора на обслуживание системы «клиент-банк»;

·Акта про введение системы «клиент-банк»в эксплуатацию;

·Документов, которые удостоверяют установление системы «клиент-банк»;

·Документов, которые подтверждают генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, учитывая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей;

·Распечатки движения денежных средств по расчетному счету 26006244571, приходной и расходной части с указанием даты, полной расшифровки контрагентов и назначения платежей за период с момента открытия указанных расчетных счетов до настоящего времени (как в распечатанном, так и в электронном виде в формате Excel);

·Других документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению счета клиента банка.

Копию настоящего постановления выдать следователю СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицкой М.А.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

Районного суда г. ОдессыПысларь В.П.