№ 18223544, 24.03.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-817/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 марта 2011 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0061, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Промвнешсервис»по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

Согласно представления следователя, в ходе расследования уголовного дела установлено, что 06.09.2007 г. между АБ «Факториал Банк», правопреемником которого является Публичное акционерное общество «СЕБ Банк», и ООО «Промвнешсервис»заключён Генеральный договор о факторинговом обслуживании № 05-Ф-ДФ/07 на сумму 6000000,00 грн.

При оформлении данного договора должностными лицами ООО «Промвнешсервис»был предоставлен в Донецкий филиал банка протокол № 8 от 27.07.2007 г., а впоследствии протоколы общего собрания учредителей ООО «Промвнешсервис»№ 27 от 26.01.2009 г. и № 29 от 30.03.2009 г., подписанные от имени учредителей предприятия ОСОБА_2 и ОСОБА_3, вместе с договором поручительства № 05/07-ДП-З от 28.11.2008 г., подписанным от имени ОСОБА_3, являющимися одним из обязательных условий получения кредита в АБ «Факториал Банк».

Кроме того, 30.04.2009 г. в обеспечение выполнения обязательств по Генеральному договору факторинга между ОАО «СЕБ Банк»и ООО «Промвнешсервис»заключён договор залога товаров в обороте № 05-Ф-ДФ/07-ДЗ-1, предметом которого являлось следующее имущество: уголь марки АШ 0...6 обг., 6853,60 тонн на сумму 2707172 грн.; уголь марки AM, 682,48 тонн на сумму 337828 грн. Согласно указанному договору залоговое имущество находилось по адресу: Луганская область, г. Вахрушево, Яновский разъезд, шахта № 12.

В предусмотренный генеральным договором о факторинговом обслуживании № 05-Ф-ДФ/07 от 08.09.07 срок кредит, полученный ООО «Промвнешсервис», погашен не в полном объёме, задолженность составила 5399921,57 грн.

Проведённой проверкой установлено, что по указанному выше адресу залоговое имущество не поступало и в настоящее время отсутствует.

Согласно заключению специалиста № 48 от 04.02.11 подписи от имени ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в протоколах собраний участников ООО «Промвнешсервис»№ 8от 27.07.07, № 27 от 26.01.09 и № 29 от 30.03.09, договорах поручительства от 28.11.08 не соответствуют подписям ОСОБА_2 и ОСОБА_3

Следователь по особо важным делам прокуратуры г.Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки в АО «Сведбанк»(публичное), МФО 300164, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётных дел, договоров об открытии банковских счетов ООО «Промвнешсервис», ЕГРПОУ 25337226, а также всех имеющихся документов, подтверждающих правомерность проведения клиентом операций в банке - чеков, платёжных поручений, договоров, накладных и т.п.; отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименования и реквизитов контрагентов по счетам № 26056305014701 с 01.12.2006 г. по 21.05.2007 г., что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

-r

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в АО «Сведбанк»(публичное), МФО 300164, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётных дел, договоров об открытии банковских счетов ООО «Промвнешсервис», ЕГРПОУ 2533722б,а также всех имеющихся документов, подтверждающих правомерность проведения клиентом операций в банке - чеков, платёжных поручений, договоров, накладных и т.п.; отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименования и реквизитов контрагентов по счетам № 26056305014701 с 01.12.2006 г. по 21.05.2007 г., что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районногосуда города Донецка.П. Цукуров