№ 18223360, 29.03.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-906/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк                                                             «29»марта 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 81-11-03-350, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела получена информация о том, что неустановленные лица, находясь в помещении отдела образования Харцызского городского совета Донецкой области, расположенном по адресу: Донецкая область, г. Харцызск, пер. Мануильского, 2 предоставили в тендерный комитет отдела образования Харцызского городского совета поддельные документы.

При этом, 8 декабря 2010 года в отделе образования Харцызского городского совета Донецкой области, расположенном по адресу: Донецкая область, г.Харцызск, пер. Мануильского, 2 были акцептированы предложения участников торгов и проведены открытые торги по закупке каменного угля марки АС в количестве 281,5т, согласно которых договор о поставке угля был в последствии заключен с ООО «Спектр-Торг».

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства,

находящиеся на расчетном счете №26002005008001, а также иных расчетных счетах, открытых ООО «Спектр-торг»(код ЕГРПОУ 34776384) в отделении №16 филиала ЗАО КБ «Надра»ДРУ г.Макеевка (МФО 334862), за период с 01.01.2010 г. по 28.03.2011 г. включительно, а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

          Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

          На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области –удовлетворить;

2.          Осуществить выемку у должностных лиц отделения №16 филиала ЗАО КБ «Надра»ДРУ г.Макеевка (МФО 334862) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету №26002005008001, а также иным счетам, открытым ООО «Спектр-торг»(код ЕГРПОУ 34776384) в указанном банке, за период с 01.01.2010 г. по 28.03.2011 г. включительно, с указанием назначения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ предприятий-контрагентов и МФО банков, а также предоставления данной информации на электронном носителе;

3.          Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете и поступающие на расчетный счет №26002005008001, а также иные расчетные счета, открытые ООО «Спектр-торг»(код ЕГРПОУ 34776384) в отделении №16 филиала ЗАО КБ «Надра»ДРУ г.Макеевка (МФО 334862), и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4.          Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО «Спектр-торг»(код ЕГРПОУ 34776384), со счета №26002005008001, а также иных расчетных счетов, открытых указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5.          Обязать должностных лиц отделения №16 филиала ЗАО КБ «Надра»ДРУ г.Макеевка (МФО 334862) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете №26002005008001, а также иных расчетных счетах, открытых ООО «Спектр-торг»(код ЕГРПОУ 34776384) в отделении №16 филиала ЗАО КБ «Надра»ДРУ г.Макеевка (МФО 334862), незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя.

6.          Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья:                                                   В.В. Князьков