№ 18222549, 14.04.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-1052/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 апреля 2011 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно представлению, в производстве СО НМ ГНА в Донецкой области находится уголовное дело № 180-192 в отношении директора КП "Зуевский энергомеханический завод" ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 212 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что согласно договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 00110711 реализовало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 имущество (основные средства) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн.

В адрес УНМ ГНА в Донецкой области направлено поручение на предмет установления движения денежных средств по купле-продаже недвижимого имущества, принадлежащего КП «ЗЕМЗ», расположенного по адресу: г. Харцызск, ул.Ленина, д.18 а.

Согласно ответу на поручение установлено, что во исполнение условий договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ»реализовало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»имущество (основные средства) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн. Данные денежные средства поступили в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»от ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146. Также, установлено, что КП «ЗЕМЗ»данные денежные средства перечислило в адрес ООО «Танлар Дон», ЕГРПОУ 20379378. Кроме того, установлено, что согласно договора купли-продажи право собственности на недвижимое имущество расположенного по адресу: г. Харцызск, ул.Ленина, д.18 а перешло в адрес ООО «Классика», ЕГРПОУ 13522421.

Также, в ходе досудебного следствия установлено, что в филиале «Главное управление ПАТ ПИБ в Донецкой области», МФО 334635 ООО «Танлар Дон», ЕГРПОУ 20379378 был открыт счет № 26001301745040.

С целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, установления дальнейшего движения денежных средств, перечисленных при проведении данных операций, возникла необходимость в проведении выемки у соответствующих должностных лиц филиала «Главное управление ПАТ ПИБ в Донецкой области», МФО 334635 сведений в электронном виде о движении денежных средств по счету ООО «Танлар Дон», ЕГРПОУ 20379378, № 26001301745040 за период с 01.01.06 по настоящее время.

Необходимую следствию информацию возможно установить только из реестра движения денежных средств по банковским счетам.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд приходит к выводу о необходимости разрешить проведение выемки в филиале «Главное управление ПАТ ПИБ в Донецкой области», МФО 334635.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну, у должностных лиц филиала «Главное управление ПАТ ПИБ в Донецкой области», МФО 334635 документов, которые содержат банковскую тайну, а именно: распечатки на магнитном носителе информации о движении денежных средств с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, с указанием всех реквизитов участников финансовой операции, МФО банков, реквизитов платежных документов и назначения платежа по счету ООО «Танлар Дон», ЕГРПОУ 20379378, № 26001301745040 за период с 01.01.06 по настоящее время.

Обязать должностных лиц филиала «Главное управление ПАТ ПИБ в Донецкой области», МФО 334635 предоставить указанные документы немедленно, с момента объявления постановления.

Производство выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка В.П. Цукуров