№ 18222413, 17.05.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-1519/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СУ ГУМВД Украины в Донецкой области с расследуется уголовное дело № 02-40085 возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины, по факту подделки и использования поддельного документа.

В ходе досудебного следствия установлено, что примерно в марте 2006 года неустановленные лица, находясь в квартире по адресу, АДРЕСА_1, действуя от имени руководства ООО «Бизнес престиж ЛТД»подделали документ предоставляющий право, а именно подпись в банковской карточке с образцами подписи директора указанного предприятия - ОСОБА_1, которую 15.03.2006 года использовали для открытия банковского счета в ОАО «Уникомбанк».

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридическом деле на открытие расчетных счетов ООО "Х1МЛАЙН" (код ЕГРПОУ 35711087) (карточек с образцами подписей владельцев счета, доверенностей), а также распечатки (выписки, реестра) движения денежных средств на бумажном носителе по расчетным счетам №№26008184433602, 26000184433600, 26009184433601, 26107184433600, открытым указанным предприятием в АО "УкрСиббанк" (МФО 351005), с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, с указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2009 г. по 16.05.2011 г. включительно.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч.1 ст.26 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г., с последующими изменениями и дополнениями,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области,-удовлетворить;

2.Осуществить выемку у должностных лиц АО "УкрСиббанк" (МФО 351005) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридических делах на открытие расчетных счетов ООО "Х1МЛАЙН" (код ЕГРПОУ 35711087), (карточек с образцами подписей владельцев счетов, доверенностей), а также распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетным счетам №№26008184433602, 26000184433600, 26009184433601, 26107184433600, открытым указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2009 года по 16.05.2011 года включительно;

3.Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья