Court ruling № 18110478, 21.07.2011, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

УХВАЛА

про порушення провадження у справі

21.07.11 Справа № 7/5009/4109/11

Суддя Кутіщева-Арнет Н.С.

За позовом: Товариство з обмеженою відповідальністю «Метінком», м. Дніпропетровськ

до відповідача: Субєкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, с. Балки, Василівський район, Запорізька область

Третя особа яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача: ОСОБА_2, м. Миколаїв

Третя особа яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача: Приватне підприємство «Терек Плюс», м. Дніпропетровськ

Суддя Кутіщева-Арнет Н.С.

визнав надані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст. ст. 61, 64, 65 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі і прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Справу призначити до розгляду в засіданні на 17.08.2011 р. об 11 год. 00 хв.

Засідання відбудеться в приміщені господарського суду Запорізької області за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна 21 / вул. Шаумяна, 4, корпус 2, кабінет. №206, тел. 224-08-88.

3. Залучити в якості третьої особи яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_2 (АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

4. Залучити в якості третьої особи яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Приватне підприємство «Тарек Плюс»(м. Дніпропетровськ, вул. Батумська 34, кв. 32, код ЄДРПОУ 35807292)

5. Зобовязати:

Сторін надати всі необхідні документи (книгу обліку доходів тощо) та забезпечити умови для проведення перевірки органами ДПІ.

Позивача -

Представити документи та виконати дії вказані в пунктах /перелік на звороті/ - 1, 4, 9, 59.

Документи, які засвідчують правовий статус (оригінали суду для огляду); направити на адреси третіх осіб позовні заяви та додані до них документи, докази направлення надати в судове засідання; надати оригінали документів доданих до позову (суду для огляду); надати належне нормативне обґрунтування позовних вимог з посиланням на конкретні норми матеріального права та документальні докази; обґрунтувати розмір заявленої до стягнення суми належними документами бухгалтерського обліку - видатковий (касовий) ордер чи інші документи бух обліку; надати баланс господарської діяльності за 2011 роки; надати документи, що були надані до державної податкової інспекції відносно звітності щодо проведення фінансової операції по договору уступки вимоги.

У судове засідання, в обовязковому порядку, забезпечити явку компетентного представника /довіреність, яка підтверджує повноваження представника/.

Відповідача -

Представити документи та виконати дії вказані в пунктах /перелік на звороті/ - 1, 3, 7, 8, 59.

Документи які засвідчують правовий статус підприємства (копії в матеріали справи, оригінали суду для огляду); відзив на позовну заяву надати суду і до судового засідання направити на адресу позивача та третіх осіб (докази відправлення надати в судове засідання); при наявності заперечень посилатися на відповідні документальні та нормативні докази; надати баланс господарської діяльності за 2008 - 2011роки (щодо відображення господарських операцій повязаних з договором договору безвідсоткової позики від 10.10.2007р.) надати (письмово) правові підстави укладення договору безвідсоткової позики від 10.10.2007р.; надати документи, що були надані в ДПІ відносно звітності щодо проведення фінансової операції по договору безвідсоткової позики від 10.10.2007р.; надати належні документальні докази відображення в бухгалтерському обліку здійснення вищезазначених фінансових операцій - прибутковий (касовий) ордер чи інші документи бухгалтерського обліку.

Третіх осіб - надати письмові пояснення стосовно укладених договорів уступки права вимоги та обставин позву.

6. Залучити до участі в судовому процесі представників Державної податкової інспекції у Василівському районі Запорізької області та Лівобережної міжрайонної державної податкової інспекції в м. Дніпропетровськ для надання пояснень під час розгляду спору по суті.

7. Зобовязати Державну податкову інспекцію у Василівському районі Запорізької області провести податкову перевірку та терміново направити відомості щодо бухгалтерської звітності Субєкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1 (АДРЕСА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) за 2007р -2011р. по договору безвідсоткової позики від 10.10.2007р.

Зобовязати Лівобережну міжрайонну державну податкову інспекцію в м. Дніпропетровськ провести перевірку та терміново направити відомості щодо бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Метінком» по договору уступки вимоги (цесії) № 16-05-11 від 16.05.2011р.

8. Явку в судове засідання позивача і відповідача (особисто), а також представників ДПІ визнати обовязковою

Суддя Н.С. Кутіщева-Арнет