log in
ENG
Єдиний державний реєстр судових рішень
4-1505/11
ПОСТАНОВЛЕН HE
24 мая 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковника милиции Трониц И.Н., о вынесении решения о производстве выемки документов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, -
УСТАНОВИЛ:
Следственным управлением ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 20-21888, по факту осуществления фиктивного предпринимательства, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 чЛ УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что предприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПОУ 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), ЧП "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "Запорожукрпромресурсы" (ЕГРПОУ 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 32649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), ООО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПОУ 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП Тлифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрированы на одно лицо, директором и учредителем которых является ОСОБА_2
ОСОБА_2 пояснил, что он никакой финансово-хозяйственной деятельности в указанных предприятиях не осуществлял, о том, что он является директором и учредителем предприятий, узнал от работников налоговой милиции.
В материалах уголовного дела имеются сведения о том, что ООО «Натали»(ЕГРПОУ 19381476) имело финансово-хозяйственные отношения с ЧП «Воула»в результате которых ООО «Натали»сформировало налоговый кредит от указанного предприятия в общей сумме 806 526,79 грн.
По имеющейся в материалах уголовного дела информации, ООО «Натали»имело взаимоотношения с другими фиктивными предприятиями, с целью формирования налоговых кредитов.
Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковник милиции Трониц И.Н. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Натали»(ЕГРПОУ 19381476), которые имеют значение вещественных доказательств по уголовному делу.
Изучив материалы уголовного дела, полагаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как интересующие следствие документы имеют существенное значение для установления истины по уголовному делу.
В связи с изложенным, руководствуясь, ст. 178, 179 УПК Украины ,-
ПОСТАНОВИЛ:
Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковника милиции Трониц И.Н. о производстве выемки у должностных лиц предприятия оригиналов документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Натали»(ЕГРПОУ 19381476), а именно: документов налогового и бухгалтерского учета, банковских и кассовых документов, договоров и переписки, журналов выдачи доверенностей, за период с 01.01.2007 года по настоящее время- удовлетворить.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья
The court decision No. 18100830, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City) was adopted on 17.05.2011. The procedural form is Criminal, and the decision form is . On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key information quickly.
This decision relates to case No. 4-1505/11. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome