№ 18099990, 24.05.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-1573/11

рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры г. Донецка о проведении выемки документации содержащей банковскую тайну по уголовному делу № 85-11-01-0114 в отношении ОСОБА_1 и других,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по ОВД прокуратуры г. Донецка обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором г. Донецка, о производстве выемки документации содержащей банковскую тайну.

Из представления следует, что распоряжением Донецкого городского головы № 218/14к от 2.06.2008 года ОСОБА_1 принята на должность специалиста 1-й категории управления городского совета «Инспекция по благоустройству и экологии»с сохранением 11 ранга 6 категории должностного лица местного самоуправления, работает в указанной должности до настоящего времени, уполномочена на исполнение организационно распорядительных и административно-хозяйственных функций, в связи с чем является представителем власти, то есть должностным лицом, занимающим ответственное положение.

В соответствии со своей должностной инструкцией, утверждённой начальником управления городского совета «Инспекция по благоустройству и экологии»09.06.2008 года ОСОБА_1 обязана осуществлять контроль за состоянием благоустройства территорий, закрепленных и прилегающих к учреждениям, предприятиям и организациям, за соблюдением требований природоохранного законодательства субъектами предпринимательской деятельности, физическими лицами в части размещения бытовых отходов, за своевременным принятием мер к субъектам предпринимательской деятельности, физическим лицам, которые организуют свалки мусора, за принятием мер по ликвидации мест стихийной торговли с составлением протоколов об административном правонарушении.

24 февраля 2011 года, в коммерческий киоск, арендуемый ОСОБА_2, расположенный по адресу: АДРЕСА_1, пришла с проверкой инспектор по благоустройству и экологии Донецкого городского совета ОСОБА_1

По результатам проверки ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_2 о необходимости применения к нему штрафных санкций в размере от 850 гривен до 1700 гривен, за нарушение требований к благоустройству прилагающей территории.

28.02.2011 года, примерно в 11 часов, в ТЦ «Континент», расположенном по адресу: гор. Донецк, ул. Первомайская, 51, ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_2 о возможности неприменения штрафных санкций в течение 6 месяцев , в случае передачи ей взятки в размере 3000 гривен.

16.03.2011 года, на Путиловском автовокзале в Киевском районе гор.Донецка, ОСОБА_1 сообщила ОСОБА_2 реквизиты ее счета в областном управлении ОАО «Ощадбанк».

19.03.2011 года, в течении рабочего дня, находясь в отделении ОАО «Ощадбанк»по адресу : гор. Донецк, пр. Павших коммунаров, 75 «а», ОСОБА_3 перечислил на указанный расчетный счет денежные средства в размере 3000 гривен в качестве взятки ОСОБА_1, за выполнение последней действий с использованием ее служебного положения.

18 апреля 2011 года в отношении ОСОБА_2 по данному факту возбуждено уголовное дело № 85-11-01-0114 по ст. 369 ч. 1 УК Украины.

27апреля 2011 года в отношении ОСОБА_1 по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 2 УК Украины.

28апреля 2011 года в отношении ОСОБА_1 возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 2 УК Украины по факту получения взятки от ОСОБА_10 и ОСОБА_4

5 мая 2011 года в отношении ОСОБА_1 возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 2 УК Украины по факту получения взятки от ОСОБА_5 и ОСОБА_6

11 мая 2011 года в отношении ОСОБА_1 возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 2 УК Украины по факту получения взятки от ОСОБА_7 и ОСОБА_8

В ходе выемки у ОСОБА_1 были изъяты несколько банковских карточек, в том числе банковская карточка «Укрсоцбанка»№ НОМЕР_1 на имя ОСОБА_1.

Таким образом, сведения о движении денежных средств по расчётному карточному счёту № НОМЕР_1 в Донецком областном филиале ПАО «Уксоцбанк», МФО 334011, ЕГРПОУ 09334010, принадлежащему ОСОБА_1, имеют значение для установления истины по делу.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка производится в тех случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что орудия преступления, а так же иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся в определённом помещении или у определённого лица.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя и мнение прокурора, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения представления следователя, так как материалы дела содержат достаточные данные, свидетельствующие, что сведения о движении денежных средств по расчётному карточному счёту № НОМЕР_1 в Донецком областном филиале ПАО «Уксоцбанк», МФО 334011, ЕГРПОУ 09334010, имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-Ш от 07.12.2000г, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по ОВД прокуратуры г. Донецка Красовского В.И. о производстве выемки документации, содержащей банковскую тайну в Донецком областном филиале ПАО «Уксоцбанк», МФО 334011, ЕГРПОУ 09334010- удовлетворить.

Провести выемку информации, содержащей банковскую тайну, в Донецком областном филиале ПАО «Уксоцбанк», МФО 334011, ЕГРПОУ 09334010 по месту его фактического нахождения, а именно всех имеющихся документов, на основании которых открыт расчётный карточный счёт № НОМЕР_1, принадлежащий ОСОБА_1, расшифровки движения (отчета, реестра) средств на бумажном и магнитном носителях по этому счету за период с момента его открытия по дату предоставления постановления суда в банковское учреждение, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначения платежей, контрагентов, с указанием кода ЕГРПОУ, номеров счетов, МФО банка, обязав должностных лиц банковского учреждения Донецкого областного филиала ПАО «Укрсоцбанк»предоставить указанные сведения немедленно в день объявления постановления.

Контроль за исполнением постановления возложить на прокуратуру г. Донецка.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г.Донецка