№ 18099733, 28.01.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-304/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк28 января 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314), а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов, информацию о движении денежных средств по текущему счету № 260023322601 с расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за период с 01.04.2010 г. по 21.01.2011 г., находящихся в Филиале ПАО "ЭНЕРГОБАНК" (МФО 304803) г. Луганск и иных документов, имеющих значение по делу, что позволит установить истину. Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым, в целях установления истины в уголовном деле, разрешить проведение выемки в Филиале ПАО "ЭНЕРГОБАНК" (МФО 304803) г. Луганск. Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Филиалу ПАО "ЭНЕРГОБАНК" (МФО 304803) г. Луганск, раскрыть информацию, составляющую банковскую тайну об открытии текущего счета № 260023322601 ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) и операциях по указанному счету за период с 01.04.2010 г. по 21.01.2011 г. 2.Провести выемку в Филиале ПАО "ЭНЕРГОБАНК" (МФО 304803) г. Луганск, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: -юридического дела ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с открытием и обслуживанием текущего счета № 260023322601, договора на открытие и закрытие текущего счета, доверенностей на осуществление каких-либо действий по указанному текущему счету, иных документов, предоставленных от ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) в связи с открытием, использованием и закрытием указанного счета; -карточки образца подписей и оттиска печати ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314); -кредитного дела ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) и находящихся в нем оригиналов документов послуживших основанием для выдачи и получения ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) кредитов либо кредитных линий; -информации о движении денежных средств по текущему счету № 260023322601 ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314) за период с 01.04.2010 г. по 21.01.2011 г. (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно: наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов; -оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по текущему счету № 260023322601 за период с 01.04.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные поручения, чеки и иные документы); -оригинала договора депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки) заключенного между Филиалом ПАО "ЭНЕРГОБАНК" (МФО 304803) г. Луганск и ООО «ТПГ «Дилема»(ЕГРПОУ 37041314); 3.Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМкД Украины в Донецкой области. 4.Необходимую информацию предоставить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУ МВД Украины в Донецкой области.

5.Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка

Постановление мне объявлено «»2011 года в « »час. «»мин.

(должность, фамилия, подпись лица, которому объявлено постановление)