№ 18099672, 21.06.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-2024/11

Постановление

21 июня 2011 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении обыска жилища и иного владения ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения и изъятия доказательств по уголовному делу №_____, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении обыска жилища и иного владения лица.

Согласно указанного представления, в период с 2010 года по настоящее время неустановленные лица с целью прикрытия нез()аконной деятельности повторно приобрели на территории г.Донецка субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Ален-груп»(код ЕГРПОУ 36981955), ООО «Строительная компания «МКС Донстройсервис»(код ЕГРПОУ 35375075), ООО «Паритет-2009»(код ЕГРПОУ 36560791), ООО «ЮБК Лабиринт»(код ЕГРПОУ 37217448).

Имея в своем распоряжении перечисленные субъекты предпринимательской деятельности, указанные неустановленные лица при отсутствии намерения осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность, с целью прикрытия незаконной деятельности, систематически заключали бестоварные сделки в период с 2010 года по настоящее время от имени перечисленных субъектов предпринимательской деятельности с различными хозяйствующими субъектами для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные. За осуществление вышеуказанной незаконной деятельности неустановленные лица получали незаконное денежное вознаграждение от должностных лиц предприятий-контрагентов по сделкам.

В материалах настоящего уголовного дела имеется информация о том, что к совершению вышеуказанного преступления возможно причастен ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированный и фактически проживающий по адресу: АДРЕСА_1, и по месту его фактического проживания находятся предметы и документы, имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу, содержащие сведения о фиктивном предпринимательстве - приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть преступлении, предусмотренном ст.205 УК Украины, а именно предметы и документы, черновые записи, содержащие сведения о заключении и исполнении бестоварных сделок с хозяйствующими субъектами, с помощью которых осуществлялся незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, движении и распределении денежных средств, полученных незаконным путем, магнитные и иные носители информации, содержащие указанные сведения, денежные средства, полученные преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие отношение к настоящему уголовному делу.

Согласно справке КП «БТИ г.Донецка», недвижимое имущество, расположенное по адресу: АДРЕСА_1, принадлежит на праве собственности ОСОБА_2.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные данные о том, в жилом помещении, где проживает ОСОБА_2, расположенном по адресу: АДРЕСА_1, находятся предметы и документы, имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу, содержащие сведения о фиктивном предпринимательстве - приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть преступлении, предусмотренном ст.205 УК Украины, а именно предметы и документы, черновые записи, содержащие сведения о заключении и исполнении бестоварных сделок с хозяйствующими субъектами, с помощью которых осуществлялся незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, движении и распределении денежных средств, полученных незаконным путем, магнитные и иные носители информации, содержащие указанные сведения, денежные средства, полученные преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие отношение к настоящему уголовному делу, считаю, что указанное представление о проведении обыска жилища и иного владения лица подлежит удовлетворению. На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователю по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении обыска жилища и иного владения лица удовлетворить.

Провести обыск жилища и иного владения ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения и изъятия указанных в настоящем постановлении предметов и документов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья