№ 18099481, 21.01.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-190/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк21 января 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г.Донецка Харченко И.В. о проведении обыска в жилище и ином владении ОСОБА_2, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что 19.03.08 ООО «Амарилис», ЕГРПОУ 35793746, зарегистрировано Управлением государственной регистрации Донецкого городского совета и 20.03.08 поставлено на учёт в ГНИ в Киевском районе г. Донецка. 11.09.08 ООО «Амарилис»открыт текущий счёт № НОМЕР_1 в ООО «Фортуна Банк»в г. Киеве.

В период с сентября 2008 г. по апрель 2009 г. оборот денежных средств по указанному выше счёту составил 315 000 000,00 грн. При этом, согласно данных Приложений № 5 уточняющего расчёта к декларациям по налогу на добавленную стоимость объём продаж ООО «Амарилис»за период с июля 2008 г. по март 2009 г. составил 196 800 000,00 грн. Решением Хозяйственного суда Донецкой области № 45/153Б от 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»признано банкротом.

Таким образом, должностные лица ООО «Амарилис», используя служебное положение вопреки интересам службы, путём внесения недостоверных сведений в официальные документы, в нарушение требований, предусмотренных Законами Украины «О налоге на добавленную стоимость»и «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине», безосновательно занизили и не отразили в налоговой отчётности оборот денежных средств в сумме 118 200 000 грн.

По настоящее время местонахождение первичной бухгалтерской документации ООО «Амарилис»не установлено.

Согласно оперативной информации по месту жительства и регистрации ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, находятся интересующие следствие документы и предметы.

Следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении обыска в жилище и ином владении ОСОБА_2, аргументируя это тем, что по месту его регистрации могут находиться документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела и являющиеся доказательствами совершенного преступления.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения представления следователя.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 ч. 5 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение обыска в жилище и ином владении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения вещественных доказательств, имеющих отношение по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка