№ 18099124, 31.05.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-1804/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк «31»мая 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление следователя следственной группы прокуратуры г. Донецка о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0111, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Нашкредит банк»по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 23.05.2007 г. ООО «Нашкредит Банк»поставлено на налоговый учёт в ГНИ в Киевском районе г. Донецка.

16.09.2007 г. между ОАО «УниКредитБанк»и ООО «Нашкредит банк»заключен договор на оказание агентских услуг, предметом которого являлось привлечение клиентов физических лиц на кредитное обслуживание в банк, проведение разъяснительной работы относительно целесообразности кредитования и наиболее выгодных условий кредитования.

В период времени с 04.10.2007 г. по 06.12.2007 г. должностными лицами ООО «Нашкредит Банк», на основании поддельных документов было оформлено 773 потребительских кредита на граждан, без ведома последних, на общую сумму 819147 грн., что более чем в 250 раз и более превышает необлагаемый минимум доходов граждан. На данный момент кредиты не погашены.

Таким образом, в результате преступных действий должностных лиц ООО «Нашкредит Банк», выразившихся в использовании служебного положения, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, ОАО «УниКредитБанк»причинен материальный ущерб на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия.

Следователь следственной группы прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки в банковском учреждении в банковском учреждении кредитных дел граждан, на имя которых были оформлены кредиты, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Принимая во внимание, что у органа досудебного следствия имеется необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»и ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в ОАО «УниКредитБанк»(ОКПО 21753123, МФО 303536) г. Луцк, документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

- документы, которые предоставлены в банк гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСОБА_2, 1977г.р. и должностными лицами ООО «Нашкредит Банк»(ОКПО 35098762) идентифицирующие их личности;

- документы, отображающие взаимоотношения банка с ОСОБА_2, ОСОБА_1 и должностными лицами ООО «Нашкредит Банк»(ОКПО 35098762), а также оплату оказанных услуг;

- кредитные дела, оформленные на граждан по консультации гр. ОСОБА_2, ОСОБА_1 и должностными лицами ООО «Нашкредит Банк» (ОКПО 35098762);

- документы, отображающие движение денежных средств, выданные банком на потребительские кредиты, оформленные гр. ОСОБА_2, ОСОБА_1 и должностными лицами ООО «Нашкредит Банк»(ОКПО 35098762);

- список сотрудников банка, которые идентифицировали гр. ОСОБА_2, ОСОБА_1 и должностных лиц ООО «Нашкредит Банк»(ОКПО 35098762) и заключали с ними договора в качестве финансовых консультантов;

- список сотрудников Донецкого отделения банка, которые работали в период с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. и их должностные инструкции;

- должностные инструкции сотрудников банка: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда города Донецка Князьков В.В.