№ 18098625, 16.02.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-593/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк 16.02.2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело №02-11-01-107, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины, по факту фиктивного предпринимательства.

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на всех расчетных счетах, открытых ООО «ГРУППА ИМИДЖ ПЛЮС»(ЕГРПОУ 37103559) в ПАО «АКТАБАНК»(МФО 307394), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, - удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц ПАО «АКТАБАНК»(МФО 307394) документов, содержащих банковскую тайну, а именно оригиналов документов, находящихся в юридическом деле на открытие расчетного счета ООО «ГРУППА ИМИДЖ ПЛЮС»(ЕГРПОУ 37103559) (заявлений на открытие счета, договоров на открытие счета, карточек с образцами подписей владельцев счета, доверенностей), а также распечатки (выписки, реестра) движения денежных средств на бумажном носителе по расчетному счету №26006001301506 открытому указанным предприятием, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, с указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 г. по 15.02.2011 г. включительно;

3. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете №26006001301506 и поступающие на указанный расчетный счет, открытый ООО «ГРУППА ИМИДЖ ПЛЮС»(ЕГРПОУ 37103559) в ПАО «АКТАБАНК»(МФО 307394) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4. Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО «ГРУППА ИМИДЖ ПЛЮС»(ЕГРПОУ 37103559) со счета №26006001301506, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц ПАО «АКТАБАНК»(МФО 307394) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на указанном расчетном счете незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 -Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Бухтиярова