№ 18088816, 08.02.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-484/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 08 февраля 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-404, возбужденное по факту покушения на завладение имуществом КРСУ «Электротранс»путем мошенничества в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ст. ст. 15 ч.2, 190 ч. 4 УК Украины.

В ходе расследования дела установлено, что 13.10.1993 г. в соответствии с распоряжением Исполнительного комитета Киевского районного совета народных депутатов г. Донецка № 1007 зарегистрировано Коллективное ремонтно-строительное управление «Электротранс».

Согласно приказу № 29 от 06.07.2005 г. на должность начальника Управления -председателя правления Коллективного ремонтно-строительного управления «Электротранс»назначен ОСОБА_1

В соответствии с Уставом КРСУ «Электротранс», утверждённым 12.09.2008 г. общим собранием членов трудового коллектива, членами предприятия являются члены трудового коллектива.

15.09.2008 г. трудовой коллектив предприятия в количестве 6 человек принял решение о перераспределении паевого фонда следующим образом: ОСОБА_1 -93,516%, в денежном выражении 335913,83 грн.; ОСОБА_2 - 0,570%, в денежном выражении 2047,47 грн.; ОСОБА_3 - 1,584%, в денежном выражении 5689,80 грн.; ОСОБА_4 - 1,373%, в денежном выражении 4931,88 грн.; ОСОБА_5 - 1,584%, в денежном выражении 5689,80 грн.; ОСОБА_6 - 1,373%, в денежном выражении 4931,88 грн., в общем паевой фонд составляет 100%, в денежном выражении 359204,66 грн.

07.07.2009 г. неустановленные лица КРСУ «Электротранс»с целью завладения имуществом предприятия в особо крупных размерах, составили и подписали договор № Л-07/2009 от имени генерального директора и заверили свою подпись оттиском печати предприятия.

В соответствии с условиями указанного договора ООО «Лик»- (поставщик), ЕГРПОУ 25325938, в лице директора ОСОБА_7, обязуется передать КРСУ «Электротранс»(покупателю) товар согласно спецификаций в ассортименте, количестве и сроки, определённые сторонами, а покупатель обязуется принять этот товар и оплатить за него определённую денежную сумму в обусловленные сроки.

Согласно приложению к договору № 2 - расходной накладной № Л/07-07 от 07.07.2009 г. покупатель получил от поставщика товар в виде «формы конической MP 77Г.00.00.000С6»в количестве 10 штук на общую сумму 2 400 000,00 грн.

В соответствии с актом приёма-передачи от 10.07.2009 г. коллективное предприятие передало ООО «Лик»простые векселя № АА 1386931 номинальной стоимостью 200000,00 грн., № АА 1386932 номинальной стоимостью 300000,00 грн., № АА 1386933 номинальной стоимостью 250000,00 грн., № АА 1386934 номинальной стоимостью 550000,00 грн., № АА 1386935 номинальной стоимостью 550000,00 грн., № АА 1386936 номинальной стоимостью 550000,00 грн., общей номинальной стоимостью 2 400 000,00 грн. во исполнение обязательств по договору № Л-07/2009 от 07.07.2009 г. 30.07.2009 г. неустановленные лица подписали от имени генерального директора КРСУ «Электротранс»акт № 1/09 предъявления векселя к оплате, согласно которому коллективное предприятие произвести оплату по предъявленному ООО «Лик»векселю серии АА № 1386932 на сумму 300000,00 грн. не имеет возможности, в связи с отсутствием денежных средств.

03.08.2009 г. указанный простой вексель серии АА № 1386932 на сумму 300000,00 грн., подписанный векселедателем был предъявлен для опротестования частному нотариусу Донецкого городского нотариального округа ОСОБА_8, которым в соответствии со ст. 12 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий в протесте предъявленного векселя было отказано.

Таким образом, неустановленные лица с целью завладения имуществом КРСУ «Электротранс»в особо крупных размерах путём обмана, полностью выполнили все действия, направленные на реализацию своего преступного умысла, который довести до конца не смогли по причине от них независящей.

Следователь следственной группы прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении в ОАО «БМ Банк», МФО 380913, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётных дел, договоров об открытии банковских счетов КРСУ «Электротранс», ЕГРПОУ 03362873, отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименования и реквизитов контрагентов по счету № 2600401300862 с 01.01.2009 г.. до изменения текущего счета, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в ОАО «БМ Банк», МФО 380913, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётных дел, договоров об открытии банковских счетов КРСУ «Электротранс», ЕГРПОУ 03362873, отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименования и реквизитов контрагентов по счету № 2600401300862 с 01.01.2009 г. до изменения текущего счета., что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка