№ 18088592, 22.02.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-616/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк «22» февраля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области майора юстиции Мартынюка А.В. от 11 февраля 2011 года о выемке первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов в Управлении Пенсионного фонда Украины в г. Дзержинске Донецкой области (идент. код 21970814), расположенном по адресу: Донецкая область, г. Дзержинск, ул. Фрунзе,14, по уголовному делу № 1613 по ч. 5 ст. 191 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районный суд г. Донецка поступило представление следователя то отдела Управления СБ Украины в Донецкой области майора юстиции Мартынюка А.В. о производстве выемки в первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов в Управлении Пенсионного фонда Украины в г. Дзержинске Донецкой области (идент. Код 21970814), расположенном по адресу: Донецкая область, г.Дзержинск, ул.Фрунзе,14.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что в период с 2006 года по год Управлением Пенсионного фонда Украины в г. Дзержинске, на основании книжек и справок, выданных шахтой им. Артема ГП «Дзержинскуголь»Горловской ИДЛШ о стаже работы на предприятии и размере выплачиваемой заработной платы, бывшим шахты им. Артема ГП «Дзержинскуголь»Горловской ИДЛШ были начислены и выплачены пенсии по льготному стажу работы, а именно: ОСОБА_2: за период с 19.07.2006 г. по 30.09.2010 г., в сумме 68.576,60 грн.; ОСОБА_3: за период с 08.02.2007 г. по 30.09.2010 г., в сумме 34.965,44 грн.; ОСОБА_4 зав период: с 08.06.2007 г. по 30.09.2010 г., в сумме 63.593,85 грн.; ОСОБА_5: за период с 30.01.2008 г по 31.10.2010 г., в сумме 64.614,97 грн; ОСОБА_6: за период с 10.08.2009 г. по 30.09.2010 г., в сумме 61.439,22 грн.; ОСОБА_7: за период с 24.09.2009 г. по 30.09.2010 г., в сумме 1538,57 грн.; ОСОБА_8: за период с 04.01.2010 г. по 30.09.2010 г., в сумме 42.932,78 грн., а всего на общую суму 337.661,43 грн.

Однако, в ходе внеплановой ревизии, проведённой Константиновским объединённым КРО по поручению КРУ в Донецкой области, установлено, что в периоды работы, которые брались начисленной пенсии, а именно:

ОСОБА_9: с 21.02.1994 г. по 25.12.1999 г.; ОСОБА_3: с 05.11.1995 г. по 20.06.1998 г., ОСОБА_4: с 15.01.1991 г. по 16.02.1993 г., с 12.10.1994 г. по 15.06.2000 г.; ОСОБА_5: с 03.02.1989 г. по 04.05.1993 г., с 02.04.1995 г. по 15.07.1995 г.; ОСОБА_6: с 02.04.1995 г. по 15.07.1995 г.; ОСОБА_7: с 12.10.1998 г. по 03.11.1999 г.; ОСОБА_8: с 12.01.1981 г. по 22.01.1993 г., указанные лица на шахте им.Артема ГП «Дзержинскуголь»Горловской ИДЛШ не работали, в результате чего Управлением Пенсионного фонда Украины в г. Дзержинске, в нарушение п.1 ст. 3. Закона Украины «Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине»от 16.07.199 года № 996-XIV, последним необоснованно была начислена и выплачена пенсия по льготному стажу работы в сумме 337.661,43 грн., и на указанную сумму бюджету Пенсионного фонда Украины и предприятиям, которыми проводятся возмещение льготных пенсий, назначенных в соответствии ст. 13 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», причинен ущерб, который в шестьсот и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет особо крупные размеры.

Кроме того, в материалах уголовного дела имеются фактические данные об аналогичных фактах необоснованного начисления и выплаты пенсий следующим лицам (бывшим работникам шахты им. Артема: ОСОБА_10: за период с 15.10.2009 г. по 31.10.2010 г., в сумме 5322,41 грн.: ОСОБА_11: за период с 17.01.2006г. по 30.09.2010 г., в суме 7402,81 грн.; ОСОБА_12: за период с 06.04.2009 г. по 30.09.2010 г., в сумме 31981,69 грн.; ОСОБА_13: за период с 30.07.2008 г. по 30.09.2010 г., в сумме 41232,76 грн.; ОСОБА_14: за период с 01.01.2007 г. по 30.09.2010 г., в сумме 64863,34 грн.; ОСОБА_15: за период с 04.02.2008 г. по 30.09.2010 г., в сумме 56768,38 грн.; ОСОБА_16: за период с 08.11.2005 г. по 31.10.2008 г., в сумме 18281,18 грн.; ОСОБА_17: за период с 11.11.2009 г. по 31.12.2009 г., в сумме 11,98 грн; ОСОБА_18: за период с 04.03.2008 г. по 30.09.2010 г. в сумме 105161,39 грн; ОСОБА_19: за период с 05.12.2004 г. по 30.09.2010 г., в сумме 67724,33 грн; ОСОБА_20: за период с 10.10.2002 г. по 30.09.2010 г., в сумме 146338,95 грн; ОСОБА_21: за период с 25.09.2009 года по 31.10.2010 г., в сумме 54051,33 грн.

Согласно имеющимся материалам уголовного дела, в Управлении Пенсионного фонда Украины г. Дзержинске Донецкой области, (идент. код 21970814), расположенном по адресу: Донецкая область, г. Дзержинск, ул. Фрунзе, 14, имеются первичные финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, свидетельствующие о необоснованном начислении и выплате пенсий вышеуказанным гражданам (личные пенсионные дела, выплатные ведомости, справки о подтверждении стажа, лицевые счета, отчёты о выплате пенсий, мемориальные ордера и др.) которые имеют доказательственное значение по настоящему уголовному делу и необходимы для производства судебно-экономической экспертизы.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что данные документы имеют значение для расследования уголовного дела, а выемка первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, производится только по мотивированному постановлению судьи, руководствуясь ст. 178 и ч.5 ст.177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Управлении Пенсионного фонда Украины в г.Дзержинске Донецкой области (идент. Код 21970814), расположенном по адресу: Донецкая область, г. Дзержинск, ул. Фрунзе, 14 либо в любом ином месте нахождения нижеперечисленных документов:

Личных дел граждан: ОСОБА_10 (дело № 171867); ОСОБА_22 (дело № 166950); ОСОБА_12 (дело № 171503); ОСОБА_3 (дело № 168783); ОСОБА_8 (дело № 172058); ОСОБА_13 (дело № 170580); ОСОБА_14 (дело № 168009); .ОСОБА_4 (дело № 169145); ОСОБА_15 (дело № 169514); ОСОБА_16 (дело № 166135); ОСОБА_17 (дело № 171961); ОСОБА_18 (дело № 169627); ОСОБА_7 (дело № 169550); ОСОБА_19 (дело № 164620); ОСОБА_2 (дело № 167415); ОСОБА_6 (дело № 171557); ОСОБА_20 (дело № 160896); ОСОБА_23 (дело № 171803); ОСОБА_5 (дело № 169619) и оригиналов всех имеющихся в них документов (в т.ч. трудовых книжек или(и) их дубликатов, справок о подтверждении наличия трудового стажа для назначения пенсии в отсутствие трудовой книжки или соответствующих записей в них, справок, уточняющих особый характер работы или условия труда, необходимые назначения льготной пенсии и т.д.);

- оригиналов иных документов в отношении вышеперечисленны граждан, в частности: выплатных ведомостей за 2002-2010 гг; лицевых счетов; справок о суммах переплат (протоколов индивидуальных перерасчетов); актов о результатах проверки правильности выдачи справок о стаже (фактах работы) и актов встречных проверок достоверности выданных документов о стаже за период с 2002 по 2010 гг.; ведомостей об отчислениях (о возмещении задолженности по переплате) за 2010-2011 гг;

- оригиналов бухгалтерских документов: книги «Журнал-Главная», «Журнала регистрации решений о назначении пенсии...», мемориальных ордеров № 1-4,2,4,6 с приложениями, отчётов о выплате пенсии формы 57а, формы 2а - за 2002-2010 гг,

Кроме того, в случае отсутствия или невозможности выемки оригиналов перечисленных документов - заверенных надлежащим образом копий этих документов.

Судья: