№ 18088532, 17.05.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-1450/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк                                                             17.05.2011 г.

          Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

          В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №10200432, возбужденное СД Полтавского РО УМВД Украины в Полтавской области, по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.185 ч.3, 292 ч.1 УК Украины, по факту повреждения (несанкционированной врезки) конденсатопровода ГС «Солоха»- УКПГ «Машивка», а также тайного похищения газового конденсата, принадлежащего ГПУ «Полтавагаздобыча».

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах №26008845101371 и №26009845101370, а также иных расчетных счетах, открытых ООО «Фоб»(ЕГРПОУ 22669519) в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»/г.Харьков/ (МФО 351016), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по указанным расчетным счетам, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

          Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

          На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.          Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с заместителем прокурора Донецкой области, –удовлетворить;

2.          Осуществить выемку у должностных лиц Харьковского областного филиала ПАО «Укрсоцбанк»/г.Харьков/ (МФО 351016) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств по расчетным счетам №26008845101371 и №26009845101370, а также иным счетам, открытым ООО «Фоб»(ЕГРПОУ 22669519) в указанном банке, за период с 01.01.2010 по 18.04.2011;

3.          Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступающие на расчетные счета №26008845101371 и №26009845101370, а также иные расчетные счета, открытые ООО «Фоб»(ЕГРПОУ 22669519) в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»/г.Харьков/ (МФО 351016) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4.          Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО «Фоб»(ЕГРПОУ 22669519) со счетов №26008845101371 и №26009845101370, а также иных расчетных счетов, открытых указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на них, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5.          Обязать должностных лиц Харьковского областного филиала ПАО «Укрсоцбанк»/г.Харьков/ (МФО 351016) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетных счетах №26008845101371 и №26009845101370, а также иных расчетных счетах, открытых ООО «Фоб»(ЕГРПОУ 22669519) незамедлительно с момента объявления постановления суда, а впоследствии ежеквартально направлять письменную информацию об остатках денежных средств на счетах, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области;

6.          Контроль за исполнением постановления возложить на следователя, в производстве которого находится уголовное дело.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                                     В.Князьков