№ 18088370, 14.06.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-1923/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 июня 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка, Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Донецкой области Шумейко Р.И. о вынесении постановления на проведение выемки в Восточном коммерческом макро-регионе (г. Донецк ПАО УКРСОЦБАНК), документов содержащих банковскую тайну по расчетным счетам, принадлежащим ДП «Горловское СМУ№7»ОАО «Донбассканалстрой», по уголовному делу №67-11-01-273.

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь следственного отдела прокуратуры Донецкой области Шумейко Р.И. обратился в суд с представлением о вынесении постановления на проведение выемки в Восточном коммерческом макро-регионе (г. Донецк ПАО УКРСОЦБАНК), ОКПО (00039019), расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 63, документов содержащих банковскую тайну, а именно: документов на бумажном носителе о движении денежных средств за период с 01.01.2009 года по настоящее время с назначением платежей и указанием контрагентов по расчетному счету, принадлежащему ДП «Горловское СМУ№7»ОАО «Донбассканалстрой», (ЕГРПОУ 01416263), а именно: № 26008000101287.

В обоснование представления ссылается на то, что в производстве следственного отдела прокуратуры Донецкой области находится уголовное дело №67-11-01-273, которое возбуждено 05.05.2011 г. по ч.2 ст.368 УК Украины в отношении директора ДП «Горловское СМУ №7»ОАО «Донбассканалстрой»ОСОБА_3

Установлено, что12.04.2011 года частный предприниматель ОСОБА_4 обратился к ОСОБА_3 по вопросу приобретении техники, находящейся на балансе дочернего предприятии «Горловское СМУ № 7»ОАО «Донбассканалстрой»(далее ДП «Горловское СМУ №7»).

13.04.2011 года, в дневное время на территории базы ДП «Горловское СМУ №7», расположенной по адресу: Донецкая область, г.Горловка, ул.Комсомольская, 67, ОСОБА_4 встретился с ОСОБА_3 и после осмотра интересующей ОСОБА_4 техники компрессора, мотопомпы и автомобиля УАЗ-469, ОСОБА_3 злоупотребляя своим должностным положением, в личных корыстных интересах, с целью получения взятки, сопряженной с её вымогательством, потребовал, чтобы ОСОБА_4 передал ему 10 тыс. 500 грн в качестве официальной оплаты за указанную технику и взятку в размере 63 тыс. за то, что указанная техника будет продана именно ему (ОСОБА_4) и уточнил, что только в случае выполнения ОСОБА_4 этого условия с ним будет заключен договор купли-продажи.

ОСОБА_4, будучи поставленным в условия, при которых отказ от передачи ОСОБА_3 требуемой суммы взятки мог повлечь нарушение его законных прав и интересов, вынужденно согласился на передачу взятки, однако затем обратился с заявлением по этому поводу в правоохранительный орган и изъявил свое согласие принять участие в мероприятиях по изобличению преступной деятельности ОСОБА_3

29.04.2011 года в дневное время ОСОБА_3 позвонил на мобильный телефон ОСОБА_4 и потребовал скорейшей передачи требуемой суммы взятки, указывая на то, что в противном случае интересующая ОСОБА_4 техника будет продана другому покупателю.

05.05.2011 года примерно в 10 часов 30 минут, по ранее состоявшейся договоренности ОСОБА_4 прибыл на территорию базы ДП «Горловское СМУ №7», расположенной по вышеуказанному адресу, где встретился с ОСОБА_3 и передал ему оговоренную сумму взятки в размере 63 тыс. грн. за то, что ОСОБА_3 продал вышеперечисленную технику именно ему, после чего последний был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а предмет взятки изъят.

Кроме того, установлено, что указанная выше спецтехника и транспортные средства, находящиеся на балансе ДП «Горловское СМУ №7» ОАО «Донбассканалстрой», незаконно реализованные директором предприятия ОСОБА_3, находились в налоговом залоге Горловской ОГНИ.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу назначена внеплановая документальная выездная ревизия финансово-хозяйственной деятельности ДП «Горловское СМУ№7»ОАО «Донбассканалстрой», в ходе которой возникла необходимость в проведении проверки фактического поступления и расходования денежных средств по счетам предприятия в результате финансово-хозяйственной его деятельности.

Так же досудебным следствием установлено, что ДП «Горловское СМУ №7»ОАО «Донбассканалстрой»имеет расчетный счет № 26008000101287, открытый в Восточном коммерческом макро-регионе (г. Донецк ПАО УКРСОЦБАНК), ОКПО (00039019), расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 63 на который поступали денежные средства.

Для обеспечения полноты и всесторонности досудебного следствия, подтверждения факта поступления и расходования денежных средств по счету предприятия от реализации транспортных средств и спецтехники, возникла необходимость в раскрытии банковской тайны с целью изъятия документов на бумажном носителе о движении денежных средств за период с 01.01.2009 года по настоящее время с назначением платежей и указанием контрагентов по расчетному счету, принадлежащему ДП «Горловское СМУ№7»ОАО «Донбассканалстрой», (ЕГРПОУ 01416263), а именно: № 26008000101287, открытый в Восточном коммерческом макро-регионе (г. Донецк ПАО УКРСОЦБАНК), ОКПО (00039019), расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 63.

Согласно ст.ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»раскрытие банковской тайны возможно лишь по решению суда.

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что данное представление подлежит удовлетворению, поскольку документы, содержащие банковскую тайну, а именно: документы на бумажном носителе о движении денежных средств за период с 01.01.2009 года по настоящее время с назначением платежей по расчетному сету, принадлежащему ДП «Горловское СМУ№7»ОАО «Донбассканалстрой», (ЕГРПОУ 01416263), а именно: 26008000101287, открытый в Восточном коммерческом макро-регионе (г. Донецк ПАО УКРСОЦБАНК), ОКПО (00039019), расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 63, являются источниками доказательств по уголовному делу №67-11-01-273, а потому имеют значение для установления истины по возбужденному уголовному делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на проведение выемки в Восточном коммерческом макро-регионе (г. Донецк ПАО УКРСОЦБАНК), ОКПО (00039019), расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 63, документов содержащих банковскую тайну, а именно: документов на бумажном носителе о движении денежных средств за период с 01.01.2009 года по настоящее время с назначением платежей и указанием контрагентов по расчетному счету, принадлежащему ДП «Горловское СМУ№7»ОАО «Донбассканалстрой», (ЕГРПОУ 01416263), а именно: № 26008000101287, в порядке, согласованном с управляющим Восточного коммерческого макро-региона (г. Донецк ПАО УКРСОЦБАНК), ОКПО (00039019), расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 63

Постановление в апелляционном порядке обжалованию не подлежит.

Судья: