№ 18072891, 15.03.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-709/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 марта 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции Московой Я.А. о проведении внеплановой документальной ревизии, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №05-40311, возбужденное по признакам преступления,

предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК Украины.

Установлено, что в период времени с 10.12.2007 по 26.12.2007 неустановленные лица от имени ООО «ABC-Спектр», используя реквизиты указанного предприятия под предлогом проведения ремонтных работ секций механической крепи 1 КД-80, путем обмана завладели имуществом ОП «Шахта»Россия ГП «Селидовуголь»-секциями 1 КД-80 в количестве 60 штук стоимостью 492062,85 гривен, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым данному предприятию материальный ущерб.

В ходе следствия установлено, что в ноябре 2007 года между ГП «Селидовуголь»и ООО «ABC-Спектр»заключены договора по осуществлению ремонта секций механической крепи 1 КД-80, а именно договора: № 649 от 16.11.2007 г., №654 от 19.11.2007 г., №658 от 20.11.2007г., №648 от 21.11.2007 г., №653 от 22.11.2007г., № 657 от 23.11.2007г. Согласно данных договоров в период с 10.12.2007 г. по 27.12.2007г. секции 1 КД-80 в количестве 60 штук были переданы ОП «Шахта»Россия ГП «Селидовуголь»в адрес ООО «АВС-Спектр».

До настоящего времени указанные секции ОП «Шахта»Россия ГП «Селидовуголь»не возвращены, их местонахождение не известно.

Кроме того, установлено, что в ноябре 2007 года между ГП «Селидовуголь»и ООО «Углетрансервис»заключены договора по осуществлению ремонта секций механической крепи 1 КД-80, а именно договора: №656 от 23.11.2007г., № 659 от 26.11.2007г., №652 от 22.11.2007г., № 647 от 21.11.2007г. Согласно данных договоров секции 1КД-80 в количестве 33 штук были переданы ОП «Шахта»Россия ГП «Селидовуголь»в адрес ООО «Углетранссервис».

Секции механической крепи 1 КД-80 в количестве 60 штук в адрес ООО «АВС-Спектр»и в количестве 33 штук в адрес ООО «Углетранссервис»были получены сотрудником ООО «Углетранссервис»ОСОБА_2, последний показал, что все секции доставил в цех по ремонту механической крепи Торезского РМЗ.

Согласно документов, изъятых на Торезском РМЗ, на завод поступили секции КД-80 от ООО «Углетранссервис»11.12.2007 года в количестве 8 штук, 27.12.2007 года в количестве 9 штук, 27.12.2007 года в количестве 9 штук. При этом, директором ООО «Углетранссервис» ОСОБА_3 предоставлены акты приема-передачи,

подтверждающие поступление в цех Торезского РМЗ секций 1 КД-80 в количестве 33 штук.

В ходе осмотра помещения цеха по ремонту механической крепи Торезского РМЗ, проведенного сотрудниками милиции 28.07.2009 г., установлено, что там находились секции крепи КД-80 в количестве 22 штук, которые, согласно документации, принадлежали ООО «Дон ЛТД».

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении внеплановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОП «Торезский РМЗ»ГП «Торезантрацит», с целью исследования соблюдения законности должностными лицами Торезского ремонтно-механического завода при осуществлении заказов по ремонту, разборке, учету секций 1 КД-80, поступивших от ООО «Углетранссервис», 000 «ABC-СПЕКТР», ООО «Дон ЛТД», руководствуясь Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении правовой защиты граждан и внедрении механизмов реализации конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение к достоинству личности, правовую помощь, защиту)», ст. 11 ч. 6 Закона Украины «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить по уголовному делу №05-40311 проведение внеплановой

документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОП «Торезский РМЗ»ГП «Торезантрацит»,ОКПО 26391305, юридический адрес: Донецкая область, г. Торез, ул. Рижская, 1, с целью установления соблюдения законности ОП «Торезский РМЗ»при осуществлении заказов по ремонту, разборке, учету секций 1 КД-80 поступивших от ООО «Углетранссервис», ООО «ABC-СПЕКТР», ООО «Дон ЛТД», производство которой поручить контрольно-ревизионному управлению в Донецкой области.

В ходе документальной ревизии необходимо осуществить следующее:

1. Существовали ли по состоянию на октябрь-декабрь 2007 года финансово-хозяйственные взаимоотношения между ОП «Торезский РМЗ»ГП «Торезантрацит»и ООО «Углетрансервис», ООО «ABC-Спектр», ООО «Дон-Лтд»? Если да, на основании каких документов?

2. Поступали ли в адрес ОП «Торезский РМЗ»секции механической крепи 1 КД-80 от ООО «Углетрансервис», ООО «ABC-Спектр», ООО «Дон-Лтд»? Если да, в какой период времени, в каком количестве, на основании каких документов. Какими документами подтверждаются данные факты?

3. Каково дальнейшее движение секций механической крепи 1 КД-80, поступивших в адрес ОП «Торезский РМЗ»от ООО «Углетрансервис», ООО «ABC-Спектр», ООО «Дон-Лтд»?

4. Поступали ли в адрес ОП «Торезский РМЗ»секции механической крепи 1 КД-80 от ООО «Углетрансервис»в ноябре-декабре 2007 года в количестве 33 штук? Если да, на основании каких документов. Какими документами подтверждаются данные факты? Каково дальнейшее движение данных секций механической крепи 1 КД-80 ( составлялись ли дефектные акты на данные секции, осуществлялся ли их ремонт, разборка, когда, в чей адрес, на основании каких документов они были возвращены, либо находятся в настоящее время на территории завода)?

4. Поступали ли в адрес ОП «Торезский РМЗ»секции механической крепи 1 КД-80 от ООО «ABC-СПЕКТР»в ноябре-декабре 2007 года в количестве 60 штук? Если да, на основании каких документов. Какими документами подтверждаются данные факты? Каково дальнейшее движение данных секций механической крепи 1 КД-80( составлялись ли дефектные акты на данные секции, осуществлялся ли их ремонт, разборка, когда, в чей адрес, на основании каких документов они были возвращены, либо находятся в настоящее время на территории завода)?

5. Осуществлялась ли доставка на территорию ОП «Торезский РМЗ» в цех по ремонту механической крепи секций механической крепи 1 КД-80 без их учета?

6.Правомерно и в полном ли объеме произведены взаиморасчеты между ОП «Торезский РМЗ» ГП «Торезантрацит»и ООО «Углетрансервис», ООО «АВС-Спектр», ООО «Дон-Лтд»по заключенным между ними договорам?

7. В случае нарушений действующего законодательства, установить, кем из должностных лиц упомянутых предприятий они допущены?

Внеплановую документальную ревизию провести в десятидневный срок с 21.03.2011 года по 31.03.2011 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского райсуда

гор. Донецка