№ 18072645, 17.06.2011, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

4-1991/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк                                                             17 июня 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя следственной группы прокуратуры г. Донецка о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0142, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ст. 364 ч.2 УК Украины.

С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь следственной группы прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну ООО «Рубикон-Трейд», (ЕГРПОУ 36936132), а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов, информации о движении денежных средств по текущему счету № 26001001010828 с расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за период с 01.01.2008 г. по настоящее время находящихся в ПАО КБ «УФС», МФО 377777 и иных документов, имеющих значение по делу и позволит установить истину. Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым, в целях установления истины в уголовном деле, разрешить проведение выемки в ПАО КБ «УФС», МФО 377777.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО КБ «УФС», МФО 377777, раскрыть информацию, составляющую банковскую тайну об открытии текущего счета № 26001001010828 ООО «Рубикон-Трейд», (ЕГРПОУ 36936132) и операциях по указанному счету с 01.01.2008 г. по настоящее время.

2. Провести выемку в ПАО КБ «УФС», МФО 377777 документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ООО «Рубикон-Трейд», (ЕГРПОУ 36936132) и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с открытием и обслуживанием текущего счета № 26001001010828, договора на открытие и закрытие текущего счета, доверенностей на осуществление каких-либо действий по указанному текущему счету, иных документов, предоставленных от ООО «Рубикон-Трейд», (ЕГРПОУ 36936132) в связи с открытием, использованием и закрытием указанного счета;

- карточки образца подписей и оттиска печати ООО «Рубикон-Трейд», (ЕГРПОУ 36936132);

- кредитного дела ООО «Рубикон-Трейд», (ЕГРПОУ 36936132) и находящихся в нем оригиналов документов послуживших основанием для выдачи и получения ООО «Рубикон-Трейд», (ЕГРПОУ 36936132) кредитов либо кредитных линий;

- информации о движении денежных средств по текущему счету № 26001001010828 ООО «Рубикон-Трейд», (ЕГРПОУ 36936132) с 01.01.2008 г. по настоящее время (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно: наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов;

- оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по текущему счету № 26001001010828 за период с 01.01.2008 г. по настоящее время (платежные поручения, чеки и иные документы);

- оригинала договора депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки) заключенного между ПАО КБ «УФС», МФО 377777 и ООО «Рубикон-Трейд», (ЕГРПОУ 36936132);

3. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка

Постановление мне объявлено «_____»____ 2011 года в « »час. « »мин.

______________

(должность, фамилия, подпись лица, которому объявлено постановление)