№ 17953740, 20.06.2011, Alchevsk City Court of Luhansk Oblast

20.06.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2011 года

Алчевский городской суд Луганской области в составе:

председательствующего судьи Карпенко С.Ф.

при секретаре Тутовой О.В.

с участием прокурора Горового А.В.,

рассмотрев представление ст. следователя СО НМ Алчевской ОГНИ Пиньковского Р.В. по уголовному делу №10/11/8011 о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления известно, что СО НМ Алчевской ОГНИ расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении директора ЧП «Ново-Ком»ОСОБА_2 по ч.3 ст.212 УК Украины.

В представлении следователь ссылается на следующие обстоятельства.

Следствием установлено, что ОСОБА_2, являясь в период с 19.05.2010г. по настоящее время директором и главным бухгалтером частного предприятия «НовоКом» (код ЕГРПОУ 36917481), будучи ответственным в соответствии с ч.1 ст.11 Закона Украины “О системе налогообложения” от 25.06.1991 г. № 1251-XII за правильность и достоверность начисления, своевременность уплаты налогов и сборов и соблюдение законов о налогообложении, действуя противоправно, злоупотребляя своим служебным положением, с целью умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, за отчетные налоговые периоды сентябрь-ноябрь 2010 года, январь 2011 года путем неправомерного завышения налогового кредита по НДС в размере 3353605 грн. по результатам финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Корн» (код ЕГРПОУ 14139500) умышленно уклонился от уплаты в бюджет НДС на сумму 3353605 грн.

В целях полноты и всесторонности исследования обстоятельств совершенного преступления, установления схемы движения товарно-денежных потоков, а также обстоятельств взаиморасчетов с контрагентами, возникла необходимость в проведении выемок в банковских учреждениях информации о движении денежных средств, а именно, регистров банковских операций (выписок по банковским счетам) по зачислению и списанию денежных средств, а также карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиском печати и иной документации, имеющей значение по делу, по банковским счетам ЧП «Ново-Ком».

В представлении органа досудебного следствия ставится вопрос о производстве выемки в банковском учреждении документов, содержащих информацию, которая является банковской тайной, а именно, регистров банковских операций по зачислению и списанию денежных средств и иных документов, имеющих значение по делу, по банковскому счету ЧП «Ново-Ком»(код ЕГРПОУ 36917481) №26002001302372, открытому в ПАО «Актабанк»(МФО 307394) за период с 01.05.2010 г. по 31.05.2011 г.

Изучив материалы дела, суть представления, суд пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела достаточных данных, дающих основание для производства выемки документов, содержащих банковскую тайну.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, ст. ст. 14-1, 22, 66, 178, 179 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в банковском учреждении ПАО «Актабанк»(МФО 307394), информации о движении денежных средств по счету ЧП «Ново-Ком»(код ЕГРПОУ 36917481) №26002001302372, за период с момента открытия счета по 31.05.2011 г., с указанием: даты операции, наименований банков корреспондентов с указанием МФО, номеров счетов, наименований и кодов ЕГРПОУ клиента и контрагентов, назначения и суммы платежа; в бумажной форме и на электронном носителе информации, а также карточек с образцами подписей служебных лиц и оттиском печати ЧП «НовоКом», платежных банковских документов, в том числе платежных поручений, чеков и доверенностей в соответствии с которыми производились зачисления и списания денежных средств.

Производство выемки поручить сотрудникам ОНМ Алчевской ОГНИ.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья: С.Ф. Карпенко

Постановление мне объявлено: _______(_______)

«___»__ 2011 г.