№ 17952985, 06.06.2011, Alchevsk City Court of Luhansk Oblast

09.06.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2011 года

Алчевский городской суд Луганской области в составе:

председательствующего судьи Карпенко С.Ф.

при секретаре Тутовой О..

с участием прокурора Горового А.В.,

рассмотрев представление ст.следователя СО НМ Алчевской ОГНИ Пиньковского Р.В., по уголовному делу №10/11/9075 о наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете в банковском учреждении,-

У С Т А Н О В И Л:

Из представления известно, что СО НМ Алчевской ОГНИ расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам ст.205 ч.1 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства.

В представлении следователь ссылается на следующие обстоятельства.

В ходе следствия установлено, что 10.02.06 неустановленное лицо, не имея фактического намерения заниматься хозяйственной деятельностью, имея умысел на приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, составило договор купли-продажи корпоративных прав субъекта предпринимательской деятельности в организационно-правовой форме частного предприятия «Бора Плюс»(код ЕГРПОУ 33016363), покупателем по которому выступал ОСОБА_2.

После составления договора ОСОБА_2 по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение подписал в присутствии нотариуса договор купли-продажи корпоративных прав ЧП «Бора Плюс», а также другие документы о проведении юридически значимых действий в связи с приобретением предприятия, а именно изменений в устав предприятия, устав предприятия в новой редакции, в соответствии с которым он являлся учредителем и единственным служебным лицом ЧП «Бора Плюс», при этом ОСОБА_2 документы, печать, штампы ЧП «Бора Плюс»не получал.

В дальнейшем указанные документы были предоставлены государственному регистратору для государственной регистрации изменений в уставные и регистрационные документы ЧП «Бора Плюс», что повлекло внесение соответствующих данных в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

Таким образом, ОСОБА_2 стал являться единственным служебным лицом ЧП «Бора Плюс», с возложенными на него в силу занимаемой должности правами и обязанностями в соответствии с Уставом предприятия и законами Украины «О предпринимательстве»№ 698-ХІІ от 07.02.1991 г., “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” № 996Х1У от 16.07.99.

В дальнейшем, с 10.02.06 ОСОБА_2 каких-либо действий по занятию предпринимательской деятельностью, как служебное лицо ЧП «Бора Плюс»не осуществлял. В то же время, при отсутствии со стороны ЧП «Бора Плюс»какой-либо деятельности, подпадающей под признаки предпринимательства, неустановленное лицо от имени ЧП «Бора Плюс»в нарушение требований уставных документов и законодательства Украины в сфере предпринимательской и хозяйственной деятельности, а также налогового законодательства в период с 11.10.06 по 22.11.10 осуществляло незаконные финансовые операции по зачислению денежных средств, поступавших от физического лица ОСОБА_3 с назначением платежа возвращение займа и дальнейшему незаконному списанию поступивших денежных средств в общей сумме 24430 тыс. грн., при этом бухгалтерский и налоговый учет служебным лицом предприятия фактически не велся, по юридическому адресу, указанному в уставе и регистрационных документах: п. Ящиково Перевальского района Луганской области, ул. Нижне-Западная, 6, ЧП «Бора Плюс»не находилось, налоговая отчетность предприятия в налоговый орган не предоставлялась.

Указанные факты, свидетельствующие о нарушении действующего законодательства Украины зафиксированы в обобщенных материалах Государственного комитета финансового мониторинга Украины № 0607/2010/ДСК от 10.12.10.

Кроме того, согласно полученным оперативным данным, а также данным, отраженным в обобщенных материалах Государственного комитета финансового мониторинга Украины №0607/2010/ДСК от 10.12.10, к совершению указанного преступления могут быть причастны ряд субъектов предпринимательской деятельности, а именно, ЧП «Элит Инвест»(код ЕГР 35999123), ЧП «Схидпромзбут»(код ЕГР 35785227), ЧП «ТПФ «Легион»(код ЕГР 34703384), ЧП «Электролайф»(код ЕГР 35413445), ЧП «ТП «Трасерт»(код ЕГР 33851821), а также граждане ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_3 и ОСОБА_6, которые осуществляли в период 2006-2010 г. снятие крупных сумм наличных денежных средств (свыше 1 млн. грн.) со счетов в банковских учреждениях, и указанные финансовые операции могли быть направлены на содействие совершению преступлений, которые были источником происхождения данных денежных средств и возможно свидетельствуют о сокрытии преступной деятельности.

Также, установлено, что ЧП «ТПФ «Легион»(код ЕГР 34703384) был открыт счет №26002098810500 в АО "УкрСиббанк" (МФО 351005), который использовался для осуществления финансовых операций, направленных на снятие наличности с признаками прикрытия преступной деятельности.

В представлении органа досудебного следствия ставится вопрос о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете ЧП «ТПФ «Легион»(код ЕГР 34703384) №26002098810500 в АО "УкрСиббанк" (МФО 351005), с целью предотвращения совершения дальнейших противоправных действий, а также обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству.

Изучив суть представления, а также материалы уголовного дела суд пришел к выводу о наличии достаточных данных, дающих основание для наложения ареста на денежные средства, находящиеся на указанном счете в банковском учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 126 УПК Украины и ст.59 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”,-

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на все без исключения денежные средства, находящиеся на счете ЧП «ТПФ «Легион»(код ЕГР 34703384) №26002098810500 в АО "УкрСиббанк" (МФО 351005), с предоставлением органу досудебного следствия информации о сумме остатка средств на счете на момент наложения ареста.

Для исполнения постановление направить в ОНМ Алчевской ОГНИ.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья: С.Ф. Карпенко

Постановление мне объявлено: ____(_______)

«___»__ 2011 г.