№ 17952976, 06.06.2011, Alchevsk City Court of Luhansk Oblast

09.06.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2011 года

Алчевский городской суд Луганской области в составе:

председательствующего судьи Карпенко С.Ф.

при секретаре Тутовой О.В.

с участием прокурора Горового А.В.,

рассмотрев представление ст.следователя СО НМ Алчевской ОГНИ Пиньковского Р.В., по уголовному делу №10/11/9075 о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления известно, что СО НМ Алчевской ОГНИ расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам ст.205 ч.1 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства.

В представлении следователь ссылается на следующие обстоятельства.

В ходе следствия установлено, что 10.02.06 неустановленное лицо, не имея фактического намерения заниматься хозяйственной деятельностью, имея умысел на приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, составило договор купли-продажи корпоративных прав субъекта предпринимательской деятельности в организационно-правовой форме частного предприятия «Бора Плюс»(код ЕГРПОУ 33016363), покупателем по которому выступал ОСОБА_2.

После составления договора ОСОБА_2 по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение подписал в присутствии нотариуса договор купли-продажи корпоративных прав ЧП «Бора Плюс», а также другие документы о проведении юридически значимых действий в связи с приобретением ЧП «Бора Плюс», а именно изменений в устав предприятия, устав предприятия в новой редакции, в соответствии с которым он являлся учредителем и единственным служебным лицом ЧП «Бора Плюс», при этом ОСОБА_2 документы, печать, штампы ЧП «Бора Плюс»не получал.

В дальнейшем указанные документы были предоставлены государственному регистратору для государственной регистрации изменений в уставные и регистрационные документы ЧП «Бора Плюс», что повлекло внесение соответствующих данных в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины.

Таким образом, ОСОБА_2 стал являться единственным служебным лицом ЧП «Бора Плюс», с возложенными на него в силу занимаемой должности правами и обязанностями в соответствии с Уставом предприятия и законами Украины «О предпринимательстве»№ 698-ХІІ от 07.02.1991 г., “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” № 996Х1У от 16.07.99.

В дальнейшем, с 10.02.06 Берко А.А. каких-либо действий по занятию предпринимательской деятельностью, как служебное лицо ЧП «Бора Плюс»не осуществлял. В то же время, при отсутствии со стороны ЧП «Бора Плюс»какой-либо деятельности, подпадающей под признаки предпринимательства, неустановленное лицо от имени ЧП «Бора Плюс»в нарушение требований уставных документов и законодательства Украины в сфере предпринимательской и хозяйственной деятельности, а также налогового законодательства в период с 11.10.06 по 22.11.10 осуществляло незаконные финансовые операции по зачислению денежных средств, поступавших от физического лица ОСОБА_3 с назначением платежа возвращение займа и дальнейшему незаконному списанию поступивших денежных средств в общей сумме 24430 тыс. грн., при этом бухгалтерский и налоговый учет служебным лицом предприятия фактически не велся, по юридическому адресу, указанному в уставе и регистрационных документах: п. Ящиково Перевальского района Луганской области, ул. Нижне-Западная, 6, ЧП «Бора Плюс»не находилось, налоговая отчетность предприятия в налоговый орган по месту нахождения предприятия на налоговом учете (Перевальское отделение Алчевской ОГНИ) не предоставлялась.

Указанные факты, свидетельствующие о нарушении действующего законодательства Украины зафиксированы в обобщенных материалах Государственного комитета финансового мониторинга Украины № 0607/2010/ДСК от 10.12.10.

В ходе следствия в целях полноты и всесторонности исследования обстоятельств совершенного преступления, установления схемы движения товарно-денежных потоков, а также обстоятельств взаиморасчетов с контрагентами, возникла необходимость в проведении выемок в банковских учреждениях информации о движении денежных средств, а именно, регистров банковских операций (выписок по банковским счетам) по зачислению и списанию денежных средств ЧП «Бора Плюс»(код ЕГРПОУ 33016363).

Так, установлено, что при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Бора Плюс»производились зачисления и списания денежных средств по банковскому счету №2600711950, открытому в ЛОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Луганск (МФО 304007).

В представлении органа досудебного следствия ставится вопрос о производстве выемки в банковском учреждении документов, содержащих информацию, которая является банковской тайной, а именно, регистров банковских операций по зачислению и списанию денежных средств с отображением даты, времени проведения операции, контрагентов, назначения платежа, оснований для зачисления и списания денежных средств по банковскому счету ЧП «Бора Плюс»№2600711950, открытому в ЛОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Луганск (МФО 304007).

Изучив материалы дела, суть представления, суд пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела достаточных данных, дающих основание для производства выемки документов, содержащих банковскую тайну.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, ст. ст. 14-1, 22, 66, 178, 179 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в банковском учреждении ЛОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Луганск (МФО 304007), документов юридического дела и информации о движении денежных средств по счету ЧП «Бора Плюс»(код ЕГРПОУ 33016363) №2600711950 за период с момента открытия счета по дату закрытия счета, с указанием: даты операции, наименований банков корреспондентов с указанием МФО, номеров счетов, наименований и кодов ЕГРПОУ клиента и контрагентов, назначения и суммы платежа; в бумажной форме и на электронном носителе информации, а также платежных банковских документов, в том числе платежных поручений и чеков, в соответствии с которыми производились зачисления и списания денежных средств.

Производство выемки поручить сотрудникам ОНМ Алчевской ОГНИ.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья: С.Ф. Карпенко

Постановление мне объявлено: _______(_______)

«___»__ 2011 г.