№ 17895428, 19.08.2011, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

19.08.2011

Дело №4-1037

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 августа 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожье Светлицкая В.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. о производстве выемки и материалы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожье возбуждено уголовное дело № 121104, в отношении директора ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины, а также в отношении ОСОБА_3 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа досудебного следствия указано, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, подготовил и осуществил государственную регистрацию ряда субъектов предпринимательской деятельности юридических лиц, регистрационные документы и печать которых в дальнейшем были использованы ОСОБА_3 при осуществлении операций с ценными бумагами.

Таким образом, ОСОБА_3 совершил фиктивное предпринимательство, чем причинил крупный материальный ущерб государству в виде фактического не поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»денежных средств в качестве налога на прибыль предприятия в размере 3812500 грн.

Так, установлено, что ОСОБА_3 причастен к регистрации, перерегистрации, осуществлению финансово - хозяйственной деятельности, осуществлению операций с ценными бумагами, эмиссии акций предприятия ПАО "ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент" (код ЕГРПОУ 34656779).

Также установлено, что ООО «Финекс»(код ЕГРПОУ 32397934) на протяжении 2008-2010 годов осуществлялись операции с ценными бумагами предприятия ПАО "ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент" (код ЕГРПОУ 34656779).

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Финекс»(код ЕГРПОУ 32397934) открыт банковский счет № 2650982 в помещении ПАО «Первый Украинский международный банк»(МФО 334851), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 2-А.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Суд, изучив материалы уголовного дела, учитывая, что документы, касающиеся движения денежных средств по указанным счетам ООО «Финекс»(код ЕГРПОУ 32397934), а также документы банковского дела по открытию и использованию счетов ООО «Финекс»(код ЕГРПОУ 32397934) имеют значение для дела, могут способствовать раскрытию преступления и установлению виновных лиц, а также могут быть использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в помещении ПАО «Первый Украинский международный банк»(МФО 334851), расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 2-А, выемку оригиналов следующих документов: карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «Финекс»(код ЕГРПОУ 32397934), доверенностей, а также документов дела по юридическому оформлению счета ООО «Финекс»(код ЕГРПОУ 32397934) № 2650982; выписки движения денежных средств по счету ООО «Финекс»(код ЕГРПОУ 32397934) № 2650982 за период с момента открытия счёта по настоящее время, с обязательным отображением даты и времени операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств; платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков на получения наличных денежных средств по указанному выше счету за период времени с 01.01.2008 года по настоящее время; всех документов оформленных по установлению и предоставлению услуг электронной системы «Клиент-Банк», в том числе актов приема-передачи ключевых дисков, паролей, электронных подписей, а также всей информации в электронном и графическом виде, относительно адресов, с которых поступали сообщения о перечислении денежных средств в электронной системе «Клиент-Банк».

Исполнение постановления поручить сотрудникам налоговой милиции.

Копию постановления направить прокурору Жовтневого района г. Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

<Дата документу >

<Дата документу >