№ 17814169, 03.08.2011, Enerhodar City Court of Zaporizhzhia Oblast

Дело № 4-120/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03.08.2011 Судья Энергодарского городского суда Запорожской области Бульба А.Н., при секретаре Малыхиной И.В., с участием прокурора Гармаша В.А., защитника ОСОБА_1 рассмотрев представление заместителя начальника ОНМ начальника СО НМ ГНИ в г. Энергодар Запорожской области Околота Д.С. об избрании меры пресечения обвиняемой: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Запорожье, украинки, гражданки Украины, образование среднее специальное, работающая дворником в ЖЕК №6 КП «ВРЕЖО №1», менеджером в ООО «Агенство Недвижимости «СТИЛЬ», не замужняя, не имеющая на иждивении малолетних детей, ранее не судимая, зарегистрированная по адресу: АДРЕСА_2, проживающая по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Досудебным следствием ОСОБА_3 обвиняется в том, что она, будучи частным предпринимателем (идентификационный номер физического лица - плательщика налогов - НОМЕР_1), зарегистрированым как субъект предпринимательской деятельности решением Коммунарской районной администрации Запорожского городского совета под №21030000000036984 от 24.09.2007 года, взятым на налоговый учет в ГНИ в Коммунарском районе г. Запорожья 24.09.2007 года под №Г-1119, зарегистрированным в качестве плательщика налога на добавленную стоимость 10.10.2008 под №100144817 в ГНИ в Коммунарском районе г. Запорожья, в период времени с 01.01.2010 года по 31.07.2010 года, умышленно уклонилась от уплаты налога на доходы физического лица-предпринимателя в особо крупных размерах, при следующих обстоятельствах.

В январе 2010 года ОСОБА_3, будучи частным предпринимателем, осуществляла финансово-хозяйственную деятельность предприятия путем заключения договоров по купле-продаже различных товаров, услуг. При этом, у ОСОБА_3, которая действовала из корыстных побуждений, в январе 2010 года возникло намерение на незаконное обогащение путем неуплаты налогов в бюджет государства.

Согласно выписок движения денежных средств по банковскому счету ООО «ЗНТК» (ЕГРПОУ 35802928) по счету №26003014345003, открытому в ЧАО «Индустриально-Экспортный Банк» в г. Киеве МФО 307015 за период с 01.01.2010 года по 31.07.2010 года ООО «ЗНТК» перечислены денежные средства с назначением платежа «оплата за промышленный товар» на банковский счет №26004014324001 в Днепропетровском филиале АО «Индекс-Банк» МФО 307015, который принадлежит ЧП ОСОБА_3 в общей сумме 24661900 гривен.

Реализовывая свой преступный умысел, ОСОБА_3 не предоставила в ГНИ в Коммунарском районе г. Запорожья по адресу: г. Запорожье, ул. Оранжерейная, 23 налоговые деларации по налогу с доходов физического лица-предпринимателя за период январь 2010 года - июль 2010 года.

Физическое лицо-предприниматель ОСОБА_3., действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налога на доходы физического лица-предпринимателя, в нарушение требований п.1.7, п.7.1, п.9.12 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» от 22.05.2003 года №889-ІV за период с 01.01.2010 года по 31.07.2010 года, необосновано укрыла валовые доходы физического лица-предпринимателя по взаимоотношениям с ООО «ЗНТК» на общую сумму 20551583,33 гривен, чем уклонилась от уплаты налога с дохода физического лица-предпринимателя в сумме 3082737,5 гривен.

В результате преступных действий ОСОБА_3, объединенных единым умыслом, государству причинен ущерб в виде непоступления в бюджет налога на доходы физического лица-предпринимателя в общей сумме 3082737,5 гривен, что более чем в 5000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

01.08.2011 года, в отношении ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

01.08.2011 года ОСОБА_3 задержана в порядке ст. 115 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

01.08.2011 года ОСОБА_3 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В представлении ставится вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения заключение под стражу, поскольку в отношении ОСОБА_3 возбуждено 5 уголовных дел за совершение преступлений, 3 с которых являются тяжкими и за которые законом предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок свыше трех лет, по месту регистрации не проживает, в связи с чем, по мнению досудебного следствия, оставшись на свободе может продолжить преступную деятельность, уклонятся от следствия и суда, а также исполнения процессуальных решений, имеет возможность воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу.

Выслушав следователя, настаивающего на удовлетворении представления, прокурора, поддержавшего представление, считающего, что в материалах дела достаточно оснований, обосновывающих избрание именно такой меры пресечения, обвиняемую и ее защитника, возражающих против удовлетворения представления, изучив материалы дела, учитывая тяжесть совершенного преступления, возраст, состояние здоровья, вид деятельности, семейное положение, место жительства, суд считает необходимым избрать меру пресечения в отношении ОСОБА_3 в виде заключения под стражу, поскольку: в отношении ОСОБА_3 возбуждено 5 уголовных дел за совершение преступлений, 3 с которых являются тяжкими, ОСОБА_3 обвиняется в совершении тяжкого преступления (ч.3 ст. 212 УК Украины) за которое законом предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок свыше трех лет, оставшись на свободе может продолжить преступную деятельность.

Руководствуясь ст.ст.148-150, 165, 165-1 ч.2, 165-2 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данное постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд в течении трех суток со дня его вынесения.

Судья А.Н.Бульба