№ 17810264, 09.08.2011, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

4-679/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.08.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление в.и.о. старшего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска лейтенанта налоговой милиции Бояркиной Ю.А. о наложении ареста, -

У С Т А Н О В И Л :

В июле 2009 года гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя осознанно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение дал согласие на регистрацию и создание с использованием своих паспортных данных субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), которым является ООО «Спецбудсервис» (код ЕГРПОУ 36573528), с целью прикрытия незаконной деятельности, а именно неправомерного получения бюджетных средств и их дальнейшего выведения в теневой сектор экономики путем использования банковских счетов и других обязательных реквизитов и составленных подложных документов бухгалтерского учета и налоговой отчетности созданного фиктивного субъекта хозяйствования, а также занижения и не отображения в налоговой отчетности реальных объемов проводимых финансово-хозяйственных операций субъекта предпринимательской деятельности ООО «Металокомплект», в результате чего государству причинен материальный ущерб в крупних размерах на общую сумму 522386,00 грн.

01.08.2011 года по данному факту возбуждено уголовное дело № 99116508 по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 за денежное вознаграждение без цели осуществления финансово хозяйственной деятельности в интересах третьих лиц зарегистрировало предприятие ООО «Спецбудсервис»(код ЕГРПОУ 36573528). ОСОБА_2, а также лица указанные в регистрационных, финансовых и бухгалтерских документах предприятий ООО «Спецбудсервис»(код ЕГРПОУ 36573528) никакой финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия не вели. Кроме того, неустановленные лица, в интересах которых было зарегистрировано указанное предприятие на протяжении 2009-2011 года, без действительного намерения осуществлять деятельность, связанную с производством и продажей товарно-материальных ценностей, выполнением и представлением работ и услуг используя реквизиты, печати и счета, созданных ими «фиктивных»субъектов хозяйственной деятельности, в том числе ООО «Спецбудсервис»(код ЕГРПОУ 36573528), ООО «Днепрсервиспром»«код ЕГРПОУ 36494174», ООО «Стар Вест Финанс»(код ЕГРПОУ 34806848) документально оформляли несуществующие операции на получение товарно-материальных ценностей, работ и услуг, после чего, данные документы использовались различными субъектами хозяйственной деятельности на территории Украины, для неправомерного получения бюджетных средств и их дальнейшего выведения в теневой сектор экономики путем использования банковских счетов и других обязательных реквизитов и составленных подложных документов бухгалтерского учета и налоговой отчетности созданного фиктивного субъекта хозяйствования, а также занижения и не отображения в налоговой отчетности реальных объемов проводимых финансово-хозяйственных операций иных субъектов предпринимательской деятельности в том числе ООО НВЦ «Металокомплект»(код ЕГРПОУ 23933208).

Согласно материалам уголовного при осуществлении указанной преступной деятельности, использовали расчетный счет № 26000066000192 в АО "Родовид -БАНК" (МФО 321712), принадлежащий ООО «Стар Вест Финанс»(код ЕГРПОУ 34806848), по которому продолжает осуществляться перечисления денежных средств, полученных заведомо преступным путем и имеющих отношение к вышеуказанному уголовному делу.

Изучив материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, а также с целью обеспечения возможно заявленного гражданского иска или в части денежного взыскания.

Руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст.59 п.2 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст.1074 ГК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест в расходной части на денежные средства, находящиеся на расчетном счету № 26000066000192 в АО "Родовид -БАНК" (МФО 321712), принадлежащий ООО «Стар Вест Финанс»(код ЕГРПОУ 34806848).

Организацию и проведение данного следственного действия поручить членам следственно-оперативной группы по расследованию уголовного дела №99116508, при этом обязать банк сделать отметку в постановлении о дате и времени наложения ареста, с указанием суммы арестованных денежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко