№ 17810258, 09.08.2011, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

4-664/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.08.2011 Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление в.и.о. старшего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска лейтенанта налоговой милиции Бояркиной Ю.А. о производстве выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

В июле 2009 года гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя осознанно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение дал согласие на регистрацию и создание с использованием своих паспортных данных субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), которым является ООО «Спецбудсервис»(код ЕГРПОУ 36573528), с целью прикрытия незаконной деятельности, а именно неправомерного получения бюджетных средств и их дальнейшего выведения в теневой сектор экономики путем использования банковских счетов и других обязательных реквизитов и составленных подложных документов бухгалтерского учета и налоговой отчетности созданного фиктивного субъекта хозяйствования, а также занижения и не отображения в налоговой отчетности реальных объемов проводимых финансово-хозяйственных операций субъекта предпринимательской деятельности ООО «Металокомплект», в результате чего государству причинен материальный ущерб в крупних размерах на общую сумму 522386,00 грн.

01.08.2011 года по данному факту возбуждено уголовное дело № 99116508 по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 за денежное вознаграждение без цели осуществления финансово хозяйственной деятельности в интересах третьих лиц зарегистрировало предприятие ООО «Спецбудсервис»(код ЕГРПОУ 36573528). ОСОБА_2, а также лица указанные в регистрационных, финансовых и бухгалтерских документах предприятий ООО «Спецбудсервис»(код ЕГРПОУ 36573528) никакой финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия не вели. Кроме того, неустановленные лица, в интересах которых было зарегистрировано указанное предприятие на протяжении 2009-2011 года, без действительного намерения осуществлять деятельность, связанную с производством и продажей товарно-материальных ценностей, выполнением и представлением работ и услуг используя реквизиты, печати и счета, созданных ими «фиктивных»субъектов хозяйственной деятельности, в том числе ООО «Спецбудсервис»(код ЕГРПОУ 36573528), ООО «Днепрсервиспром»«код ЕГРПОУ 36494174», ООО «Стар Вест Финанс» (код ЕГРПОУ 34806848) документально оформляли несуществующие операции на получение товарно-материальных ценностей, работ и услуг, после чего, данные документы использовались различными субъектами хозяйственной деятельности на территории Украины, для неправомерного получения бюджетных средств и их дальнейшего выведения в теневой сектор экономики путем использования банковских счетов и других обязательных реквизитов и составленных подложных документов бухгалтерского учета и налоговой отчетности созданного фиктивного субъекта хозяйствования, а также занижения и не отображения в налоговой отчетности реальных объемов проводимых финансово-хозяйственных операций иных субъектов предпринимательской деятельности в том числе ООО НВЦ «Металокомплект»(код ЕГРПОУ 23933208).

В ходе досудебного следствия установлено что ООО «Стар Вест Финанс» (код ЕГРПОУ 34806848) для ведения финансово-хозяйственной деятельности в АО "Родовид -БАНК" (МФО 321712) открыт счет № 26000066000192.

С целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия во исполнение требований ст. 22 УПК Украины возникла необходимость в изучении материалов движения денежных средств по счету №26000066000192 в АО "Родовид -БАНК" (МФО 321712), а так же материалов послуживших основанием для открытия и использования указанного счета, поэтому следователь обратился в суд с представлением.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, есть достаточные данные полагать, что в АО "Родовид -БАНК" (МФО 321712), находятся документы, имеющие значение по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки документов юридического дела по открытию счета № 26000066000192 в АО "Родовид -БАНК" (МФО 321712), а именно:

- заявления об открытии счета, свидетельство о государственной регистрации юридического лица в органах исполнительной власти; копию надлежащим образом зарегистрированного уставного документа (устава, учредительного договора, уставного акта/положения, протоколы собраний учредителей) с изменениями и дополнениями; справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины; справки о взятии юридического лица на учет в органах государственной налоговой службы; справки Пенсионного фонда; свидетельство фонда социального страхования; приказы о назначении руководителей и служебных лиц предприятия; карточки с образцами подписей и оттисков печати; другие документы предоставляющие право доверенным и иным лицам на распоряжение и использование данным счетом; договоров банковского счета; договоров об использовании системы «клиент-Банк», «клиент-интернет-банк»«телефонный банкинг»и т.д. с приложениями; договоров на расчетно-кассовое обслуживание; уведомления о взятии счетов на учет органами ГНС; копии страниц паспорта или документа который его заменяет, идентификационного кода - учредителей, служебных лиц, доверенных лиц, и иных лиц, которые открывали и использовали указанный банковский счет предприятия; и иные документы юридического дела по открытию и использованию данного счета;

- сведения (информацию) о движении денежных средств по счету № 26000066000192 в АО "Родовид-БАНК" (МФО 321712), на бумажных и электронном носителях за период времени с момента открытия по настоящее время, с указанием наименования контрагентов, номеров их счетов, даты, суммы и назначения платежей.

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т. ч. документов (расходные ордеры, кассовые чеки, доверенности и др.) на получение наличных денежных средств, с момента открытия по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко