№ 17808907, 28.07.2011, Darnytskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-738/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

"28" липня 2011 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Дубас В.А., при секретарі Іващенко К.В., за участю прокурора Вжешневської М.В., розглянувши подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у кримінальній справі № 72-00187, -

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренко О.О. у кримінальній справі № 71-00187, яка порушена відносно директора ТОВ «Ресурс-Дизель Україна»ОСОБА_2 за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом вчинення фіктивного підприємництва створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Комплекссистеми», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

У поданні старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва посилається на те, що досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що директор ТОВ «Ресурс-Дизель Україна»ОСОБА_2, порушивши вимоги п.п. 7.2.3, п.п. 7.2.6 п. 7.2, п.п. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.1997 року із змінами та доповненнями (яким передбачено, що не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у звязку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 7.2.6 цього пункту), у період січня-грудня 2010 року неправомірно завищив податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ «Ресурс Дизель Україна»на загальну суму 3 552 854 грн., що є особливо великим розміром.

В ході відпрацювання директора ПП «Комплекссистеми»ОСОБА_4 встановлено, що у останнього з його власного автомобіля викрадено паспорт громадянина Україна та в подальшому на його паспорт зареєстроване ПП «Комплекссистеми»і жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на ПП «Комплекссистеми»він не має.

Окрім того, досудовим слідством встановлено, що ПП «Комплекссистеми»(код 36342716) має рахунок № 26000000044955 у ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023).

З огляду на викладене, з метою встановлення джерела походження перерахованих грошових коштів та зважаючи на те, що у ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) знаходяться відомості про рух коштів на згаданому рахунку, а для встановлення обєктивних обставин у кримінальній справі необхідно розкрити банківську таємницю старший слідчий просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановленню обєктивних обставин у зазначеній кримінальній справі перешкоджає відсутність інформації про рух коштів по рахунку № 26000000044955 у ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), який належить ПП «Комплекссистеми»(код ЄДРПОУ 36342716).

Зважаючи на те, що вказана інформація становить банківську таємницю, яка підлягає розкриттю лише за рішенням суду, вважаю за необхідне надати дозвіл на її розкриття.

На підставі викладеного, керуючись ст. 14-1 КПК України та п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренка О.О. у кримінальній справі № 72-00187 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Прохоренку О.О. на розкриття банківської таємниці у ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) стосовно клієнта банку ПП «Комплекссистеми»(код ЄДРПОУ 36342716) та надати згоду на проведення виїмки наступних документів, а саме: відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунку: № 26000000044955 (гривня, долари, євро, рублі) за весь період діяльності, з моменту відкриття до моменту предявлення постанови.

Постанова суду є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023).

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя