№ 17712813, 15.08.2011, Oleksandrivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Donetsk City)

4-1338/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Шестопалова Я.В., рассмотрев представление следователя от 11 июля 2011г., материалы уголовного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 080-11-03-0084, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в период с ноября 2008 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, действуя повторно, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в городе Донецке субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Георгия Димитрова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зарегистрировано по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами, бестоварные финансово-хозяйственные операции, а также оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами, с целью перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования юридических и физических лиц.

При этом для совершения указанных фиктивных сделок использовались банковские счета физических и юридических лиц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконных сделок по конвертации денежных средств.

При проведении выемки в ходе следствия документов в филиале «Донбасское региональное управление «ООО Финростбанк»установлено, что неизвестные лица, используя расчетный счет ЧП «Донторгцентр-Голд», перечисляли денежные средства поступающие на счет предприятия, на счета частных лиц: № НОМЕР_3 на имя ОСОБА_1, № НОМЕР_4 на имя ОСОБА_2 в ПАО «ПромэкономБанк», с назначением платежа «возврат финансовой помощи», в связи с чем в ходе следствия возникла необходимость в проведении выемки документов (послуживших основанием для снятия денежных средств) в ПАО «ПромэкономБанк», МФО 380032, имеющих значение для расследования уголовного дела.

15.08.2011 года следователь обратился в суд с представлением о проведении выемки документов в ПАО «ПромэкономБанк», а именно сведений о движении денежных средств по счету на имя ОСОБА_1, ОСОБА_2, юридических дел.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела, находятся в ПАО «ПромэкономБанк», МФО 380032, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в ПАО «ПромэкономБанк», МФО 380032, выемку следующих документов:

- выписок на бумажном и магнитном носителе, содержащих сведения о движении денежных средств по счетам: № НОМЕР_3 на имя ОСОБА_1, (ИНН НОМЕР_1); № НОМЕР_4 на имя ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_2), за период с момента открытия счетов и по настоящее время (а также других счетов открытых указанными лицами в банковском учреждении).

с обязательным указанием полного наименования плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежных средств, назначения платежей.

- юридических дел, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, доверенностей выданных ОСОБА_1, ОСОБА_2

- документов подтверждающих снятие со счетов наличных денежных средств за указанный период (чеки, ордера, векселя, реестры и т.п.);

Постановление направить следователю следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гасан Д.А. для организации проведения выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Я. В. Шестопалова